Shoper S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

opublikowano: 2025-01-31 18:34

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zadanie_zwolania_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_projekt_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2025
Data sporządzenia: 2025-01-31
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2025 r. otrzymał od „MODHAUS” sp. z o.o., K&K FUNDACJA RODZINNA, R&E FUNDACJA RODZINNA, KFF HOLDING SCSp oraz V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR („Akcjonariusze”), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad („Żądanie”):

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie wraz z załącznikiem – projektem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.
Załączniki
Plik Opis
Żądanie_zwołania_NWZA.pdfŻądanie_zwołania_NWZA.pdf żądanie zwołania NWZA
załącznik_projekt_statutu.pdfzałącznik_projekt_statutu.pdf projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of Shoper S.A. (the "Company"), acting pursuant to
Article 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of April 16, 2014, on market abuse and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC, and 2004/72/EC (the "MAR
Regulation"), hereby announces that on January 31, 2025, it received
from "MODHAUS" sp. z o.o., K&K FUNDACJA RODZINNA, R&E FUNDACJA RODZINNA,
KFF HOLDING SCSp, and V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR (the
"Shareholders") a request to convene an Extraordinary General Meeting of
the Company, submitted pursuant to Article 400 § 1 of the Polish
Commercial Companies Code (the "Extraordinary General Meeting"), with
the following agenda (the "Request"):


1. Opening of the Extraordinary General Meeting,


2. Presentation of the Chairman of the Extraordinary General Meeting and
an explanation of the procedure for their appointment,


3. Preparation of the attendance list, confirmation of the proper
convening of the Extraordinary General Meeting, and verification of its
capacity to adopt resolutions,


4. Adoption of a resolution on consent to voting using electronic
devices,


5. Adoption of the agenda,


6. Adoption of a resolution on amending the Articles of Association,


7. Adoption of resolutions on changes in the composition of the
Company’s Supervisory Board,


8. Adoption of a resolution on determining the remuneration for members
of the Supervisory Board,


9. Closing of the Extraordinary General Meeting.


The Request, along with an attachment containing draft resolutions for
the Extraordinary General Meeting, is provided as an attachment to this
current report.





The Company will announce the convening of the Extraordinary General
Meeting by the Management Board, along with an announcement prepared in
accordance with Article 402² of the Polish Commercial Companies Code, in
a separate current report.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-01-31 Marcin Kusmierz Prezes Zarządu
2025-01-31 Piotr Biczysko Członek Zarządu