SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2021-08-13 15:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210813_-_SSK_-_ogloszenie_o_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210813_-_SSK_-_formularz_do_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210813_-_SSK_-_ogólna_liczba_akcji_i_glosów.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210813_-_SSK_-_pelnomocnictwo_osoby_fizycznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210813_-_SSK_-_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210813_-_SSK_-_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, o numerze NIP 8951592263, REGON 931153964, o kapitale zakładowym w wysokości 4.927.366,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2021 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Borowskiej 283B we Wrocławiu (50-556), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.,
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
20210813 - SSK - ogłoszenie o NWZ.pdf20210813 - SSK - ogłoszenie o NWZ.pdf
20210813 - SSK - formularz do głosowania.pdf20210813 - SSK - formularz do głosowania.pdf
20210813 - SSK - ogólna liczba akcji i głosów.pdf20210813 - SSK - ogólna liczba akcji i głosów.pdf
20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby fizycznej.pdf20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby fizycznej.pdf
20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf
20210813 - SSK - projekty uchwał.pdf20210813 - SSK - projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Artur Górski Prezes Zarządu