Talex Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 23 maja 2003 r.

opublikowano: 2003-05-15 17:04

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TALEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2003 R. RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2003 Zarząd Talex S.A. podaje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 maja 2003 r. (Raport bieżący nr 7/2002): UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 o sumie bilansowej 57.262.359,17 zł i zysku netto 7.896.215,59 zł." UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2002 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków." UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki w wysokości 8.042.479,67, tj. zysku netto za rok 2002 w wysokości 7.896.215,59 zł oraz niepodzielonego zysku z przekształcenia bilansu na dzień 1 stycznia 2002 r. w wielkości 146.264,08, w ten sposób, że: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 5.642.406,07 zł, w tym kwotę niepodzielonego zysku z przekształcenia bilansu na dzień 1 stycznia 2002 r. w wielkości 146.264,08, - na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 2.400.073,60 zł, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,80 zł, w tym: - na każdą akcję serii A przypada 0,80 zł, - na każdą akcję serii B przypada 0,80 zł, - na każdą akcję serii C przypada 0,80 zł, - na każdą akcję serii D przypada 0,80 zł, - na każdą akcję serii E przypada 0,80 zł. Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 12 czerwca 2003 roku, a datą wypłaty dywidendy - dzień 1 lipca 2003 roku." UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1) Zbyszko Czerpińskiego, 2) Grzegorza Ganowicza, 3) Tomasza Łodygowskiego, 4) Jerzego Nawrockiego, 5) Wojciecha Osmólskiego. Tym samym skład osobowy oraz ilościowy członków Rady Nadzorczej pozostaje niezmieniony." UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na niezmienionych warunkach określonych Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2001 r." UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powierza Radzie Nadzorczej czuwanie nad realizacją przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą dokumentem "Zasady Ładu Korporacyjnego - Dobre praktyki w Talex S.A." UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku o sumie bilansowej 56.977.428,98 zł i zysku netto 7.456.315,94 zł." Data sporządzenia raportu: 15-05-2003