TERMO-REX S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

opublikowano: 2014-05-02 11:57

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolanu_Walnego_Zgromadzenia_29.05.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_29_05_2014r_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport bieżący nr		1	/	2014
Data sporządzenia:		2014-05-02
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) – na dzień 29 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.
Załączniki
Plik				Opis
Ogłoszenie o zwołanu Walnego Zgromadzenia 29.05.2014.pdfOgłoszenie o zwołanu Walnego Zgromadzenia 29.05.2014.pdf
Projekty uchwał na ZWZ 29 05 2014r .pdfProjekty uchwał na ZWZ 29 05 2014r .pdf
5)	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.