| Zarząd spółki Wrocławski Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, numer KRS 0000251987 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 maja 2009 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: ZWZ), które odbędzie się w dniu 16.06.2009 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. d) pokrycia straty Spółki za 2008 r. e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WDM S.A. za 2008 r. f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WDM S.A. za 2008 r. g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. h) zmiany Statutu Spółki. i) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: 1. W artykule 6 ust. 5 skreśla się lit. c w brzmieniu: "Tak długo jak akcjonariusz Michał Hnatiuk posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej." 2. Dotychczasowa treść artykułu 6 ust. 5 lit. f: "Tak długo jak akcjonariusze określeni w ust. 5 lit. a), b), c) posiadają łącznie 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji Spółki powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej." Proponowana treść artykułu 6 ust. 5 lit. f: "Tak długo jak akcjonariusze określeni w ust. 5 lit. a), b) posiadają łącznie 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji Spółki powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej." 3. Dotychczasowa treść artykułu 6 ust. 9: "Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit. a), b), c), d), e)." Proponowana treść artykułu 6 ust. 9: "Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit. a), b), d), e)." 4. Dotychczasowa treść art. 7 ust. 1 statutu zdanie pierwsze: "Zarząd Spółki składa sie z nie mniej niż (3) trzech i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa." Proponowana treść art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze statutu: "Zarząd Spółki składa sie z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa." 5. W artykule 7 ust. 1 skreśla się pkt. c w brzmieniu: "Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera c) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;" Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, w Sekretariacie, w godz. od 8.00 - do 16.00, do dnia 9 czerwca 2009 r. Zarząd Spółki Wrocławski Dom Maklerski S.A. | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|