WODKAN - RB 12/2001 Termin zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN SA. oraz porządek obrad.

opublikowano: 2001-05-08 16:35

[2001/05/08 16:35] WODKAN - RB 12/2001 Termin zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN SA. oraz porządek obrad.

Ogłoszenie

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27, zarejestrowanej w dniu 10.02.1992 r w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w dziale B pod numerem 914, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r - Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2001 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim,ul. Wodociągi Miejskie, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków.
6.Podjęcie uchwał w sprawach
ˇ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
ˇ przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.-31.12.2000 r,
ˇ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
ˇ udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2000 r,
ˇ udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za działalność w 2000 r.

7.Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2000 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie związanych z dostosowaniem do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ustalania Cen.
14.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego i wyłączeniu z prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki:
§ 7
Dotychczasowe brzmienie:
Przedmiotem Przedsiębiorstwa Spółki jest:
1.produkcja i dostawa wody pitnej,
2.odbiór i oczyszczanie ścieków,
3.działalność inwestycyjna - budowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych
4.inne usługi produkcyjne i handlowe,
Proponowane brzmienie:
Przedmiotem Przedsiębiorstwa Spółki jest:
1.Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej. PKD 41.00.A
2.Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. PKD 41.00.B
3.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów.
PKD 45.21.D
4.Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych. PKD 45.33.B
5.Odprowadzanie ścieków. PKD 90.00.D
6.Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. PKD 0

§ 8
Dotychczasowe brzmienie:
1.Kapitał akcyjny wynosi: 38.448.990 zł (słownie: (trzydzieściosiemmilionówczterystaczterdzieściosiemtysięcydziewięćsetdziewiędziesiąt)
2.Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe
Proponowane brzmienie:
1.Kapitał akcyjny wynosi: 40.662.950 zł (słownie: czterdzieścimilionówsześćsetsześćdziesiątdwatysięce
dziewięćsetpiędziesiąt)
2.Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe

§ 9
Dotychczasowe brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 3.844.899 akcji zwykłych (trzymilionyosiemsetczterdzieściczterytysięceosiemsetdziewiędziesiątdziewięć) o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda,
w tym:
700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "A" /założycielska/
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii "B"
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "C"
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii "D"
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii "E"
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii "F"
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii "G"
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii "H"
863 akcje zwykłe na okaziciela serii "I"
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii "J"
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii "K"
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii "L"
454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii "M"
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii "N"
307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii "O"
1.288 akcji zwykłych imiennych serii "P"
14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii "R"
323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii "S"
1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii "T"
454.638 akcji zwykłych imiennych serii "U"
21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii "W"

Proponowane brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 4.066.295 akcji (czterymilionysześćdziesiątsześćtysięcydwieściedziewięćdziesiątpięć), o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda,
w tym:
700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "A" /założycielska/
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii "B"
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "C"
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii "D"
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii "E"
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii "F"
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii "G"
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii "H"
863 akcje zwykłe na okaziciela serii "I"
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii "J"
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii "K"
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii "L"
454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii "M"
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii "N"
307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii "O"
1.288 akcji zwykłych imiennych serii "P"
14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii "R"
323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii "S"
1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii "T"
454.638 akcji zwykłych imiennych serii "U"
21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii "W"
153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii "X"
68.068 akcji zwykłych imiennych serii "Y"

§ 18 ust. 2
Dotychczasowe brzmienie:
2.W przypadku przewidzianym w art. 445 Kodeksu Handlowego, tzn. dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Proponowane brzmienie:

2.W przypadku przewidzianym w art. 460 Kodeksu Spółek Handlowych, tzn. dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

§ 26 ust. 2
Dotychczasowe brzmienie
2.Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1)badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków,
2)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w punktach 1 i 2,
4)zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
5)delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce oraz na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
7)wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20 % kapitału akcyjnego,
8)zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu,
9)zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,
10)uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
11)ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
12)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w Spółce.
13)zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd cen obowiązujących w Spółce.

Proponowane brzmienie:

2.Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1)badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków,
2)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w punktach 1 i 2,
4)zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
5)delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce oraz na przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
7)wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20 % kapitału akcyjnego,
8)zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu,
9)zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,
10)uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
11)ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
12)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w Spółce.
13)zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd cen obowiązujących w Spółce.
14)zatwierdzanie jednolitego tekstu Statutu po zmianach

§ 39 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie:
1. Przedsiębiorstwo Spółki zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej oraz w
innych publikatorach wskazanych w przepisach Kodeksu handlowego.

Proponowane brzmienie:
1. Przedsiębiorstwo Spółki zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej oraz w
innych publikatorach wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd WODKAN SA