Raport bieżący nr 11/2004
Zarząd Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. podaje do publicznej wiadomości że w dniu
18 czerwca 2004 roku odbyło się ZWZA Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003.
5. Podział zysku netto za rok 2003.
6. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
7. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Pani Alicja Baran,
2. Pani Pani Alina Kot,
3. Pani Danuta Olejczak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.889.782,94 zł /sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., który wykazuje:
o zysk brutto: 8.451.136,37 zł /osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy/,
o zysk netto: 5.805.236,37 zł /pięć milionów osiemset pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy/,
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 109.954.380,76 zł /sto dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt sześć groszy/,
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150.058,32 zł /sto pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze/,
e) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2003.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191.149.216,44 zł/ sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych czterdzieści cztery grosze/,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., który wykazuje:
o zysk brutto: 11.884.910,08 zł /jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych osiem groszy/,
o zysk netto: 7.639.971,47 zł /siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy/,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2003 r. w kwocie 113.837.013,04 zł /sto trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzynaście złotych cztery grosze/,
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.799,37 zł /osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy/,
e/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się podział zysku netto za 2003 r. w kwocie 5.805.236,37 zł /pięć milionów osiemset pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy/, w ten sposób, że :
ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.381.794 zł /jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote/,
ˇ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 4.423.442,37 zł /cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote trzydzieści siedem groszy/.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki
w dniu 9 lipca 2004 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2004 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Józefowi Siwcowi z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Marianowi Darłakowi z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Pani Danucie Walczyk z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Pani Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Rafałowi Albińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Romanowi Wenc absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Jackowi Adrjanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Leszkowi Bucior absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Andrzejowi Wyglądała absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Andrzejowi Krawczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Robertowi Rafał absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Dariuszowi Wojda absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Panu Ryszarodowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej V Kadencji Pana Leszka Bucior.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej V Kadencji Pana Ryszarda Wojnowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej V Kadencji Pana Dariusza Wojda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej V Kadencji Pana Adama Góreckiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej V Kadencji Pana Krzysztofa Mazur.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej V Kadencji Pana Kostyanty Lytvynov.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu stanowiącej własność Miasta i Gminy Sędziszów Młp., o powierzchni 8 arów, wraz z budowlami, powstałej z wydzielenia z działki gruntu stanowiącej własność Miasta i Gminy Sędziszów Młp., będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach, o numerze ewidencyjnym 782/12 o powierzchni 86 arów położonej w Rudzie, gm. Sędziszów Młp., dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 32114.
§ 2
Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu (wraz z budowlami) opisanej w § 1 nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach na podstawie wyceny z dnia 16 czerwca 2004 roku dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Kazimierza Srokę nr upr. 3436, podanej w operacie szacunkowym wykonanym metodą porównawczą, w której wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego działki wraz z budowlami określono na kwotę 13.440 zł (trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych). Zapłata ceny nastąpi w formie i na warunkach uzgodnionych przez strony, przy czym dopuszcza się zapłatę poprzez potrącenie lub kompensatę wzajemnych wierzytelności.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach jest wieloletnim dzierżawcą części nieruchomości określonej w § 1 (Nr KW 32114), ponosząc w tym czasie nakłady inwestycyjne i partycypując w kosztach bieżących jej utrzymania.
§ 3
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, po dokonaniu zbycia, szczegółowego pisemnego sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały.
§ 5
W odniesieniu do części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 782/12 o powierzchni 86 arów położonej w Rudzie, gm. Sędziszów Młp., dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 32114, pozostałej po wydzieleniu działki gruntu o powierzchni 8 arów będącej przedmiotem niniejszej uchwały, a także w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, zachowuje aktualność Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 6 września 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki oraz Uchwała Nr V/27/2003 Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej kompleks wypoczynkowy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-18 | Józef Siwiec | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-18 | Marian Darłak | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-18