TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NWZ LTL S.A. W DNIU 20.09.2002R.
RB 50/2002
Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2002r., zamierza przedstawić następujące projekty uchwał:
Uchwała Nr 1
Działając na podstawie art. 432 § 1, art. 433 § 1, art. 435 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego Spółka Akcyjna o kwotę 29.609.464 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) złote w drodze publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4 złote każda w ilości 7.402.366 sztuk z wyłączeniem w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tychże akcji.
§ 2
Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, który przeznaczony będzie do podziału za rok obrachunkowy 2002, to jest od dnia 1 stycznia 2002 roku.
§ 3
1. Emisja akcji serii E skierowana będzie do nieoznaczonego adresata. 2. Akcje serii E pokryte zostaną wyłącznie gotówką. 3. Obejmujący akcje serii E zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej.
§ 4
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do: 1) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E; 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; 3) podziału akcji serii E na transze oraz przesuwania akcji serii E pomiędzy transzami; 4) ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii E; 5) dokonania przydziału akcji serii E; 6) przyjęcia w formie uchwały projektu umowy o subemisję inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową, którą w imieniu Spółki zawrze Zarząd.
§ 5
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1) podjęcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia akcji serii E do publicznego obrotu oraz obrotu giełdowego; 2) podjęcia negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi celem ewentualnego zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną i zawarcia tych umów po wcześniejszym zaakceptowaniu ich projektu przez Radę Nadzorczą; 3) przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia i zakończenia emisji.
§ 6
Wyłączenie prawa poboru akcji serii E w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki gdyż:
Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że w związku z koniecznością uzyskania znacznych środków finansowych potrzebnych na rozwój działalności Spółki, w tym dokonania inwestycji w rozwój produktów Spółki może być zapewnione poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji w drodze publicznej oferty skierowanej do nieoznaczonego adresata. W interesie Spółki leży uzyskanie odpowiedniego rozproszenia akcjonariatu co umożliwi notowanie akcji spółki na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Oferowanie akcji w trybie prawa poboru nie doprowadziłoby do objęcia znaczącej ich liczby, wydłużając czas i zwiększając koszty pozyskania kapitału. Wszystkie wymienione wyżej względy przemawiają jednoznacznie za wyłączeniem prawa poboru.
§ 7
Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E następuje z jednoczesną zmianą § 9 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie: "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 44.414.196 (czterdzieści cztery miliony czterysta czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 11.103.549 szt. akcji po 4 złote każda akcja, w tym: . akcji po 4 złote każda akcja, w tym: 1) 59.850 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 2) 2.400.384 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 1.039.766 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 201.183 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 7.402.366 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Par. 2 Statutu nadaje się brzmienie: Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
Uchwała Nr 3 Uchyla się uchwały nr 9, 10, 11, 12 i 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nr 4 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Maciejowi Balcerek.
Uchwała Nr 5 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Katarzynie Balcerek. Uchwała Nr 6 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Sylwestrowi Guzek.
Uchwała Nr 7 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Bogdanowi Małachwiej.
Uchwała Nr 8 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jolancie Kamińskiej.
Uchwała Nr 9 Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ........................................
Uchwała Nr 10 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki ..........................................
Data sporządzenia raportu: 11-09-2002