RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2002 - PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 9.12.2002 R.
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości projekt uchwały, który ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. z dnia 9 grudnia 2002 roku
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1. Do Statutu Spółki wprowadza się §29a i §29b w brzmieniu: "§29a 1. Skarbowi Państwa i Multico Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przysługuje prawo wnioskowania o powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych spółek zależnych Mennicy Państwowej S.A. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, polega na tym, że każdemu z wymienionych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem §29b, przysługuje prawo do: a/ wskazania jednego kandydata do rady nadzorczej każdej ze spółek zależnych, b/ wnioskowania o odwołanie tego członka rady nadzorczej spółki zależnej, który został powołany z jego wskazania. 3. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem. §29b Uprawnienia akcjonariuszy przewidziane w §29a wygasają w przypadku, gdy: a/ uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki, b/ uprawniony dysponuje mniej niż 20 procentami głosów w Spółce."
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.
Data sporządzenia raportu: 02-12-2002