39/2002 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ FUNDUSZU.
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 24 października 2002 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ..................................................
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusz Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie .....................................
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 189 z dnia 30 września 2002 roku, poz.10087.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 30.1 lit. a Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001", postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:
1. wstęp 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 273 156 593,19 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 19/100), 3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto 19 025 675,23 zł (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 23/100) , 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, 5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. na sumę 10 196 790,78 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 78/100), 6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2001 r., 7. informacja dodatkowa.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001."
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001" w wersji mu przedłożonej.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2001 i zrealizowanej starty netto z lat ubiegłych oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia: 1/ zrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 2 639 861,13 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 13/100) pokryć z kapitału zapasowego, 2/ niezrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 16 385 814,1 zł (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych 10/100) przenieść na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych, 3/ zrealizowaną stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 1 560 514,38 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czternaście złotych 38/100) pokryć z kapitału zapasowego, 4/ zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 4 354 524,38 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 38/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Włodzimierzowi Parzydło, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 11.05.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Czeladko, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14.05.2001 r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Walerii Kupiec, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 11.05.2001r. oraz od 22.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Brdysiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 20.06.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arturowi Czyżowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 16.01.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Marii Paluszyńskiej-Dawidowicz - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 16.01.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Sławomirowi Skrzypkowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 20.06.2001 r., w tym za okres oddelegowania do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu tj . okres od 6.04.2001r. do 11.05.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Kocot - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 16.01.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kołodziejczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 16.01.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Rundo - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 16.01.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Januszowi Zawiła-Niedźwieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001r. do 16.01.2001 r. oraz od 20.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Sławomirowi Stypułkowskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.01.2001r. do 8.06.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.01.2001 r. do 08.06.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Ciukowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.01.2001 r. do 20.06.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Sławomirowi Richterowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.01.2001r. do 20.06.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Mirosławowi Włodarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.01.2001r. do 20.06.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ryszardowi Leja - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Elżbiecie Krakowiak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ilkka Toivo Tapani Almonkari - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Wiesławowi Szulcowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Jacaszkowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie zmiany statutu
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 lit. a Statutu Spółki postanawia skreślić pkt.8.3 Statutu Funduszu.
§2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie zmiany statutu
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 lit. a Statutu Spółki postanawia nadać pkt.8.6 w art. 8 nowe następujące brzmienie: "8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."
§2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2002 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.1 Statutu Spółki postanawia: 1/ odwołać Panią/Pana __________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej, 2/ powołać Panią/Pana __________________ na funkcję członka Rady Nadzorczej.
§2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 16-10-2002