RAPORT BIEŻĄCY 37/2002 - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW
NA NWZA FUNDUSZU, UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA FUNDUSZU W DNIU 20 GRUDNIA 2002
ROKU, ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ.
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. ("Fundusz") informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu w dniu 20 grudnia 2002 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:
1. BRE - Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. wykonywał prawo głosu z 4.631.055 akcji, co stanowił 26,4 % ogólnej liczby głosów obecnych, 2. Skarb Państwa wykonywał prawo głosu z 3.974.529 akcji, co stanowiło 22,7 % ogólnej liczby głosów obecnych, 3. NFI FORTUNA S.A. wykonywał prawo głosu z 3.134.144 akcji, co stanowiło 17,9 % ogólnej liczby głosów obecnych, 4. Fund. 1 NFI S.A. wykonywał prawo głosu z 2.037.755 akcji, co stanowiło 11,6 % ogólnej liczby głosów obecnych. 5. Janusz Hatala wykonywał prawo głosu z 1.250.000 akcji, co stanowiło 7,1 % ogólnej liczby głosów obecnych. 6. Piotr Nadolski wykonywał prawo głosu z 1.137.084 akcji, co stanowiło 6,5 % ogólnej liczby głosów obecnych.
Na ogólną liczbę 30.056.124 akcji Funduszu na NWZA reprezentowane były 17.476.771 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. ("Fundusz") przedstawia poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 20 grudnia 2002 roku:
Uchwała Nr 1/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej:
1. Pana Jana Zielińskiego 2. Pana Macieja Stańczuka 3. Pana Macieja Zientarę 4. Pana Zbigniewa Stabiszewskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej:
1. Pana Andrzeja Cylwika 2. Pana Łukasza Ołdakowskiego 3. Panią Agnieszkę Stankiewicz 4. Pana Jacques Rouayroux
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej
1. Agnieszka Stankiewicz
Urodzona - 06.07.1973
Obywatelstwo- Polska
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1995 - 1997 - Altheimer & Gray, Warszawa, Legal Clerk
1997 do chwili obecnej - Altheimer & Gray, Warszawa, Associate
WYKSZTAŁCENIE
1997 - Uniwersytet Warszawski, magister prawa
2001 - Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW
Angielski - płynnie
2. Łukasz Ołdakowski
Urodzony 02.01.1965
Obywatelstwo: polskie
Wykształcenie: magister prawa, radca prawny
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 1995 do chwili obecnej - Altheimer & Gray Polska Sp. z o.o., prawnik 1990-1995 - Polski Bank Rozwoju S.A., specjalista ds. inwestycji kapitałowych
WYKSZTAŁCENIE: 1990 - Uniwersytet Warszawski, magister psychologii 1992 - Uniwersytet Warszawski, magister prawa 1996 - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, egzamin radcowski
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:
Angielski
3. Andrzej Cylwik Urodzony 3 lutego 1945 roku w Białymstoku Obywatelstwo - polskie
Wykształcenie: 1963-1968 Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii, uzyskał tytuł magistra ekonomii 1968-1969 - Podyplomowe studia w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, marzec 1983 - uzyskanie tytułu doktora na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Ekonomii.
Doświadczenie zawodowe:
1969-1972 Telewizja Polska 1973-1976 Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii 1976-1977 Instytut Organizacyjny Przemysłu Maszynowego 1977-1978 Centrum Przemysłu Medycznego 1990-1996 Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1996-1999 CASE - Manager od listopada 1999 CASE - Prezes Zarządu
Znajomość języków: angielski, niemiecki, rosyjski
4. Jacques Rouayroux Data urodzenia 09.01.1943 Obywatelstwo: francuskie
Doświadczenie zawodowe: Od 1998 roku- założyciel i dyrektor zarządzający AYX Finance- firma świadcząca usługi doradcze na rzecz funduszy rodzinnych inwestujących na obszarze Europy, Afryki i w Chinach 1984-1998- Compagnie de Suez- Prezes Zarządu 1981-1984- SCOA- Prezes Zarządu- firma handlowa z Grupy Paribas zajmująca się chemikaliami, 1967-1980- Związany z ANPA/Chemie Afrique- kompanią handlową zajmującą się dystrybucją chemicznych półproduktów.
Stanowiska kierownicze: Od 2001 roku- Pall Mall Capital Limited Od 2001 roku- AVEO sdrl Od 2001 roku- OCG Cacao
1998- 2001- Openasia 1998- 2001- Frabinvest 1998- 2001- Octide S.A
Data sporządzenia raportu: 20-12-2002