Czytasz dzięki

Niemcy: przeszukania w związku z wielomiliardową aferą finansową

  • PAP
opublikowano: 04-08-2020, 18:45

We wtorek przeprowadzono przeszukania w biurach związku banków niemieckich BdB. Akcja jest częścią śledztwa w sprawie tzw. afery cum-ex, schematu obracania akcjami, wykorzystującego lukę w przepisach podatkowych, wskutek której niemiecki fiskus stracił miliardy euro.

Prokuratura w Kolonii poinformowała, że przeszukano biura BdB w Berlinie i Frankfurcie. Podkreślono, że działania te mają na celu znalezienie dowodów istotnych dla prowadzonego śledztwa i nie są skierowane przeciwko konkretnym osobom.

Reprezentujące ponad 200 niemieckich banków stowarzyszenie potwierdziło, że doszło do przeszukań i zapewniło, że w pełni współpracuje z władzami.

Tzw. transakcje cum-ex polegały na obrocie akcjami w czasie zbliżania się dnia wypłaty dywidendy, co umożliwiało kilkukrotne ubieganie się o zwrot podatku od jednej wypłaty - opisuje agencja AFP.

Zmiana niemieckich przepisów w 2012 r. zablokowała przeprowadzanie takich operacji. W zeszłym roku rzecznik niemieckiego ministerstwa finansów powiedział, że zidentyfikowano 499 podejrzanych transakcji o wartości 5,5 mld euro.

W marcu sąd w Bonn skazał za przeprowadzanie tego typu operacji dwóch brytyjskich bankierów na kary więzienia w zawieszeniu oraz wielomilionowe grzywny. Był to pierwszy wyrok w sprawie dotyczącej transakcji cum-ex, który potwierdził, że tego typu działania są nielegalne i podlegają karze - zaznacza agencja Reutera.

Według dziennika "Frankurter Allgemeine Zeitung" zarzuty w związku z tego typu sprawami przedstawiono około 100 bankierom, prawnikom, maklerom giełdowym i konsultantom finansowym.

Rozgłośnie WDR, NDR i dziennik "Sueddeutsche Zeitung" poinformowały, że kilku podejrzanych próbowało poprzez BdB wpływać na niemieckie ustawodawstwo, by kontynuować przeprowadzanie transakcji cum-ex.

Frankowicze kontra banki
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
×
Frankowicze kontra banki
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany co dwa tygodnie
Kamil Zatoński
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane