CBŚP poinformowało w środę o śledztwie policjantów z Zarządu w Radomiu CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku, dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy pochodzących z dotacji unijnych.
Jak przekazano, z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy na podstawie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę dokumentów wyłudzali wielomilionowe dotacje na zakup maszyn i urządzeń.
Według funkcjonariuszy zawyżano wartość dostarczanych sprzętów, a uzyskane w ten sposób "nadwyżki" pieniędzy transferowano do kolejnych podmiotów zarejestrowanych m.in. na terenie Belgii, Chin i Czech, skąd po legalizacji w formie różnego rodzaju pożyczek, kredytów inwestycyjnych, wracały do członków grupy. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że pozorowano prowadzenie dotowanej działalności gospodarczej, gdzie w rzeczywistości nie realizowano projektów.
Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działali w latach 2013-2019 i w tym czasie mogli wyłudzić ponad 77 mln zł na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zaznaczono, że na podstawie zebranego materiału dowodowego, policjanci CBŚP zatrzymali 9 osób oraz zabezpieczyli m.in. telefony, laptopy, cyfrowe nośniki danych i inne dokumenty. Dwóm z zatrzymanych przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 39 zarzutów, dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy czy posługiwania się nierzetelnymi dokumentami. Wobec siedmiu zatrzymanych Sąd Rejonowy w Płocku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dodano, że sprawa jest rozwojowa.