Wistil <WTIL.WA> Uchwały Z.W.Z.A. z dnia 18.06.2002 r.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" S.A.

opublikowano: 2002-06-19 14:29

UCHWAŁY Z.W.Z.A. Z DNIA 18.06.2002 R.

Raport bieżący nr 14 / 2002 Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.2002 r.

UCHWAŁA NR 1 /2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

z dnia 18 czerwca 2002 roku

w sprawie : powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

Par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia

Panią Małgorzatę Stodolną

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Wyniki głosowania : 1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 r.

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając w oparciu o art.420 par.3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. uchwala co następuje :

Par. 1

Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia .

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 3/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. Marek Liskowski 2. Marek Wójcik

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 4/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art.404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. U c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Przedstawienie przez Zarząd - sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za rok

obrotowy 2001. - sprawozdania z działalności "WISTIL" S.A. w 2001 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2001 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą : - sprawozdania z działalności w 2001 r. - sprawozdania z wyników oceny : sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. oraz podziału zysku netto za 2001r. 8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach :

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.

b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r

c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r.

d/ zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2001 r.

e/ podziału zysku za 2001 r.

f/ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez

nich obowiązków

g/ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania

przez nich obowiązków

h/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

i/ wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia .

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 , Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. U c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

Par.1

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, na które składa się :

1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 122.751.340,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy). 2. rachunek zysków i strat wykazujący 3.689.835,22 zł. zysku netto ( słownie : trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 22/100 groszy ). 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 2.005.754,38 zł ( słownie : minus dwa miliony pięć tysięcy złotych siedemset pięćdziesiąt cztery złote 38/100 groszy) 4. informacja dodatkowa

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 6/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. U c h w a l a c o n a s t ę p u j e ::

Par. 1

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 7 /2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku oraz z oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 382 par. 3 w związku z art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku oraz z oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zatwierdza to sprawozdanie.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

1.Za - 853 367 2.Przeciw - 0 3.Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 8/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego " WISTIL " S.A. z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok obrotowy 2001 , na które składa się :

1. Skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 297.026.559,27 zł. zł ( słownie : dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100 groszy ). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący 8.406.723,81 zł. zysku netto. ( słownie : osiem milionów czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 81/100 groszy ). 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 3.482.821,25 zł. ( słownie : minus trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 25/100 groszy). 4. Informacja dodatkowa

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 9/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu

z dnia 18 czerwca 2002 roku

W sprawie : podziału zysku za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

1.Zysk netto za 2001 rok w kwocie 3.689.835,22 zł. ( słownie : trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 22/100 groszy ) p r z e z n a c z y ć na : - kwotę 1.500.000,00 zł. na dywidendę, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 1,50 zł. - kwotę 2.189.835,22 zł. na kapitał zapasowy

2.Ustala się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy: - 05.07.2002 r. jako dzień ustalenia prawa do dywidendy - 22.07.2002 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania : 1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 10/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Panu Marianowi Kwietniowi - Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 11/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Panu Stanisławowi Tomczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki "WISTIL" S.A. od 01.01.2001 r. do 31.10.2001 r. a od 05 listopada 2001 r. do 31.12.2001 r. - I Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ;

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 12/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

Z dnia 18 czerwca 2002 roku

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi ds. Handlowych Spółki "WISTIL" S.A.

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 13/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1 Udzielić Panu Janowi Bartczakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.10.2001 r.

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 14/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.od 19.12.2001 r. do 31.12.2001 r.

a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 773 366 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 15/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. od 19.12.2001 r. do 31.12.2001 r.

a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 818 867 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 16/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Pani Zenonie Kwiecień Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A.

a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 813 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 17/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Pani Kazimierze Sękul Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A.

a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 18/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Pani Elżbiecie Bielskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A od dnia 01.01.2001 r. do dnia 19.12.2001 r.

a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 818 867 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 19/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1

Udzielić Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A. od dnia 01.01.2001 r. do dnia 19.12.2001 r.

a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 773 366 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 20/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :

Par. 1 Udzielić Panu Jerzemu Bielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A.

a b s o l u t o r i u m z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 21/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Par. 1

Działając w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz Par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 3 osoby.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

1. Za - 843 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 10 000

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 22/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : wyborów do Rady Nadzorczej nowej kadencji

Par. 1

Działając w oparciu o art. 385 i art.386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 i par.26 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera do Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji następującą osobę:

Jerzy Bielski

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

1. Za - 853 367 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0

Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 23/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Z dnia 18 czerwca 2002 roku.

W sprawie : wyborów do Rady Nadzorczej nowej kadencji

Par. 1

Piotr Golenia