Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA potwierdził w poniedziałek PAP, ze zatrzymań dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura. Grupa miała według śledczych wystawić ok. 1,5 tys. faktur, na kwotę 41 mln zł – podał.
"Zatrzymani po zakończeniu przeszukań, zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Prokuratura ma im postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy i zdecydować czy wystąpić do sądu o areszt wobec nich" - powiedział PAP Brodowski.
Kartonami grupa fikcyjnie obracała pomiędzy co najmniej sześcioma podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na terenie Polski i jednym na terenie Czech – ustalili agenci CBA.
W styczniu i lutym CBA zatrzymało już w tej sprawie - zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT pięć osób. Był wśród nich mężczyzna podejrzewany o zorganizowanie i kierowanie tą grupą oraz tzw. słupy, które wystawiały fikcyjne faktury VAT. Kierujący grupą decyzją sądu trafił do aresztu.
Według naczelnika to nie ostatnie decyzje w tej sprawie.