Danske Bank
Danske Bank jest przedmiotem dochodzenia w kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, w sprawie ponad 200 mld euro (246 mld euro) podejrzanych transakcji, które przeszły przez estoński oddział banku w latach 2007-2015.
W 2019 roku duński prokurator złożył wstępne zarzuty przeciwko dziewięciu byłym menedżerom. Teraz sześciu z nich zostało oczyszczonych z zarzutów. „Nie stwierdziliśmy rażącego zaniedbania, a zatem nie ma podstaw do wniesienia oskarżenia o naruszenie ustawy o praniu brudnych pieniędzy” - stwierdził prokurator Per Fiig.
Odmówił podania aktualnych informacji na temat statusu trzech pozostałych osób.