[2000/09/08 21:10] AGORA SA - Ogloszenie o NWZA (RB 50/00)
Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, działając na podstawie art. 391 i 393 § 1 K.h. zwołuje na dzień 29 września 2000 roku, na godzinę 10:00 nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe sprawy formalne i porządkowe;
3) podjęcie uchwały w sprawie akcji serii D przeznaczonych dla pracowników objętych planami motywacyjnymi;
4) podjęcie uchwały w sprawie akcji Spółki przeznaczonych dla pracowników w ramach II etapu planów partycypacyjnych;
5) przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki pod firmą TRANS - SERWIS SA za rok obrotowy 1999;
6) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku TRANS - SERWIS SA za rok obrotowy 1999;
7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:
§ 10 statutu:
- tekst obecny:
1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych serii A, B i C będzie następować po upływie okresu, o którym mowa w art. 347 § 1 Kodeksu handlowego, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza posiadającego te akcje, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu i § 11 statutu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić nie wcześniej niż po upływie poniższych terminów:
a) po 1 lipca 2000 r., jeżeli okres, o którym mowa w ust. 2 upłynie wcześniej, może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela 20% akcji serii B będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu,
b) po 1 lipca 2001 r. może zostać dokonana zamiana następnych 10% akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu (w sumie 30% akcji), a następnie, po 1 lipca każdego kolejnego roku kalendarzowego, liczba akcji serii B każdego akcjonariusza, które będą mogły być zamienione na akcje na okaziciela będzie rosła o 10% ogólnej liczby akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu.
4. Zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić przed upływem terminów określonych w ust. 3 w przypadku:
(i) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych lub prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z powodu całkowitej niezdolności do pracy,
(ii) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach albo
(iii) nabycia tych akcji przez osobę wskazaną przez Spółkę lub po dacie ich nabycia przez akcjonariusza posiadającego wszystkie akcje serii A.
5. Zamiana akcji, o których mowa w ust. 4 może nastąpić na wniosek akcjonariusza albo jego spadkobierców poczynając od: (i) 1 lipca roku, w którym nastąpiło jedno ze zdarzeń określonych w powołanym ustępie, jeżeli miało ono miejsce najpóźniej 1 lipca tego roku albo (ii) 1 lipca następnego roku, jeżeli zdarzenie takie miało miejsce po dniu wskazanym w pkt. (i) powyżej.
6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.
7. Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela może nastąpić w drodze uchwał Zarządu, wskazujących numery akcji podlegających zamianie oraz termin, w którym zostanie ona dokonana.
8. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.
- tekst proponowany:
1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Zamiana akcji imiennych serii A, B i C będzie następować po upływie okresu, o którym mowa w art. 347 § 1 Kodeksu handlowego, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusz posiadającego te akcje, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu i § 11 statutu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić nie wcześniej niż po upływie poniższych terminów:
a) po 1 lipca 2000 r., jeżeli okres, o którym mowa w ust. 2 upłynie wcześniej, może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela 20% akcji serii B będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu,
b) po 1 lipca 2001 r. może zostać dokonana zamiana następnych 10% akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu (w sumie 30% akcji), a następnie, po 1 lipca każdego kolejnego roku kalendarzowego, liczba akcji serii B każdego akcjonariusza, które będą mogły być zamienione na akcje na okaziciela będzie rosła o 10% ogólnej liczby akcji serii B będących w posiadaniu każdego akcjonariusza w dniu ich dopuszczenia do publicznego obrotu.
4. Zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić przed upływem terminów określonych w ust. 3 w przypadku:
(i) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych, o ile osiągnął on wiek 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
(ii) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z powodu całkowitej niezdolności do pracy,
(iii) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach albo
(iv) nabycia tych akcji przez osobę wskazaną przez Spółkę lub po dacie ich nabycia przez akcjonariusza posiadającego wszystkie akcje serii A.".
4'. Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na dokonanie zamiany akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela w przypadku uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych bez osiągnięcia wymaganego wieku, o którym mowa w ust. 4 pkt (i).
5. Zamiana akcji, o których mowa w ust. 4 może nastąpić na wniosek akcjonariusza albo jego spadkobierców poczynając od: (i) 1 lipca roku, w którym nastąpiło jedno ze zdarzeń określonych w powołanym ustępie, jeżeli miało ono miejsce najpóźniej 1 lipca tego roku albo (ii) 1 lipca następnego roku, jeżeli zdarzenie takie miało miejsce po dniu wskazanym w pkt. (i) powyżej.
6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.
7. Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela może nastąpić w drodze uchwał Zarządu, wskazujących numery akcji podlegających zamianie oraz termin, w którym zostanie ona dokonana.
8. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: RRM GPW §42 pkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-08 Wanda Rapaczynski Prezes Zarządu