Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
AGROTOUR_030615_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_projekt_uchwal_ZWA_29062015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_ogolna_liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_formularz_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
AGROTOUR_030615_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_projekt_uchwal_ZWA_29062015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_ogolna_liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_formularz_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGROTOUR S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w obecności Notariusz Małgorzaty Paciepnik z Kancelarii Notarialnej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 1. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01/01.2014 do 26.06.2014. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.06.2014 do 31.12.2014. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 02.06.2014. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok. 19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej. 21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 23. Wolne wnioski i dyskusja. 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AGROTOUR_030615_ogloszenie.pdfAGROTOUR_030615_ogloszenie.pdf | Ogłoszenie ZWZ | ||||||||||
| AGROTOUR_030615_projekt_uchwał_ZWA_29062015.pdfAGROTOUR_030615_projekt_uchwał_ZWA_29062015.pdf | Projekt uchwał ZWZ | ||||||||||
| AGROTOUR_030615_ogólna_liczba_akcji.pdfAGROTOUR_030615_ogólna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| AGROTOUR_030615_formularz_glosowania.pdfAGROTOUR_030615_formularz_glosowania.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfAGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfAGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Roman Gabrys | Prezes Zarządu | Roman Gabrys | ||