AGROTOUR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016r.

opublikowano: 2016-06-04 08:22

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
AGROTOUR_040616_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_040616_projekt_uchwal_ZWA_30062016.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_040616_ogolna_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
 <font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 6 / 2016 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2016-06-04
Skrócona nazwa emitenta
AGROTOUR S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 (sala konferencyjna), w obecności Notariusza Małgorzaty Paciepnik z Kancelarii Notarialnej z Goleszowa, ul. Cieszyńskiej 1
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18 i 19 (podjętych w dniu dzisiejszym).
23. Wolne wnioski i dyskusja.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdfAGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie ZWZ
AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdfAGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf Projekty uchwał ZWZ
AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdfAGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji
AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdfAGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf Formularz do głosowania
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfAGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF
AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfAGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-04 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys