Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu za rok 2015 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9.Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2015.
10.Podjęcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Treść projektowanych zmian Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.1.wydawanie gazet,
1.2.wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.3.pozostała działalność wydawnicza,
1.4.działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.5.działalność związana z oprogramowaniem,
1.6.działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
1.7.przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.8.działalność portali internetowych,
1.9.działalność agencji informacyjnych,
1.10. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.11. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.12. badanie rynku i opinii publicznej.
Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.1.PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
1.2.PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
1.3.PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
1.4.PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
1.5.PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
1.6.PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
1.7.PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.8.PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
1.9.PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
1.10.PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
1.11.PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
1.12.PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
1.13.PKD 60.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 punkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
| Załączniki |
| 20160429_153204_0000093274_0000079508.pdf |
| 20160429_153204_0000093274_0000079510.pdf |
| 20160429_153204_0000093274_0000079511.pdf |
| 20160429_153204_0000093274_0000079512.pdf |