Spis treści:
Spis załączników:
1_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zadanie_zwolania_NWZ_MS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zadanie_zwolania_NWZ_MS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 28.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerami 6 i 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza Marcina Skrzypca („Żądanie”) i wskazuje, że przedmiot Żądania (ściśle punkt porządku obrad, którego akcjonariusz domaga się uwzględnienia w porządku obrad zgromadzenia) pokrywa się ze złożonym przez Marcina Skrzypca wnioskiem w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Spółka udzieliła Marcinowi Skrzypcowi odpowiedzi na zadane pytania („Odpowiedź”) i opublikowała je raportem bieżącym nr 2/2024 z 05.02.2024 r. do którego niniejszym odsyła. Mając na uwadze, że na ten moment nie ma możliwości uczynić zadość w pełni pytaniom akcjonariusza Marcina Skrzypca (szerzej zob. Odpowiedź), a tym samym także Żądaniu, mając również na uwadze najwyższe standardy korporacyjne, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 28.06.2024 r. licząc, że do tego czasu zaległe raporty okresowe Spółki zostaną opublikowane, a przyczyny dla których nie zostały opublikowane w terminie odpadną i tym samym Spółka będzie mogła na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawić dodatkowe informacje w stosunku do tych, które znalazły się w Odpowiedzi a tym samym odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miało jakąkolwiek dodatkową wartość informacyjną dla akcjonariuszy Spółki. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie.pdf1_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2_uchwały.pdf2_uchwały.pdf | Uchwały NWZ | ||||||||||
| 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne | ||||||||||
| 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe | ||||||||||
| 5_formularz.pdf5_formularz.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ | ||||||||||
| 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | ||||||||||
| 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | Załącznik nr 1 | ||||||||||
| 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | Klauzula Informacyjna dla akcjonariuszy | ||||||||||
| Żądanie zwołania NWZ_MS.pdfŻądanie zwołania NWZ_MS.pdf | Żądanie zwołania NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-05 | Adam Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-02-05 | Łukasz Stańczak | Czlonek Zarządu | |||