Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Busienss Solutions S.A. na dzień 27.06.2008r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 27.06.2008 roku na godz. 13.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Lucyny Herc 58, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3.Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności; 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał; 6.Przyjęcie porządku obrad; 7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej; 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 19 czerwca 2008 roku do godz. 24.00. Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie oraz w Biurze Zarządu w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Podstawa Prawna: Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-16 | Romulad Rutkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-16 | Cezary Maciejewski | Wiceprezes Zarządu | |||