BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.

opublikowano: 2020-05-20 15:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dane_osobowe_-_zgoda_akcjonariusza_-_osoby_fizycznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dane_osobowe_-_zgoda_pelnomocnika_-_osoby_fizycznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Lista_Akcjonariuszy_BIOGENED_SA_wg_stanu_na_dzien_20.05.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_nr_18.2020_z_dnia_20.05.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 165 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 31 maja 2020 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdfDane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdfDane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdfFormularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdfFormularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdfFormularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdfFormularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 20.05.2020.pdfLista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 20.05.2020.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał ZWZA.pdf
Uchwała Zarządu nr 18.2020 z dnia 20.05.2020.pdfUchwała Zarządu nr 18.2020 z dnia 20.05.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2020-05-20 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu