Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_26.02.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_na_26.02.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_projektowanych_zmian_statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_26.02.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_na_26.02.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_projektowanych_zmian_statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 lutego 2021r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej b) zmiany statutu Spółki c) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7 Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ_26.02.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZ_26.02.2021.pdf | |||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 26.02.2021.pdfPROJEKTY UCHWAŁ WZA na 26.02.2021.pdf | |||||||||||
| treść projektowanych zmian statutu Spółki.pdftreść projektowanych zmian statutu Spółki.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-30 | Piotr Fic | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-01-30 | Jakub Winkler | Członek Zarządu | |||