Spis treści:
Spis załączników:
CPS_zalacznik_1_do_RB_13_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_annex_1_to_current_report_13_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
CPS_zalacznik_1_do_RB_13_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_annex_1_to_current_report_13_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-04-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku otrzymał pismo od akcjonariuszy Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein („Akcjonariusze”), zawierające wniosek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Akcjonariusze reprezentują łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 r. z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wnoszą o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w załączonym brzmieniu, w tym w szczególności uchwały przewidującej zmianę Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowej treści. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CPS_załącznik 1 do RB 13_2020.pdfCPS_załącznik 1 do RB 13_2020.pdf | Załącznik nr 1 - Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariuszy. | ||||||||||
| CPS_annex 1 to current report 13_2020.pdfCPS_annex 1 to current report 13_2020.pdf | Annex no. 1 - The wording of draft resolutions proposed by the Shareholders. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Request of shareholders regarding the convention of an Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A.The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs, that on April 27, 2020 it received a letter from its shareholders, Reddev Investments Limited with its registered seat in Cyprus and TiVi Foundation with its registered seat in Liechtenstein (the “Shareholders”), requesting the convention of an Extraordinary General Meeting. The request was filed on the basis of Art. 400 § 1 of the Commercial Companies Code. The Shareholders represent jointly more than one twentieth of the share capital of the Company.The Shareholders requested that an Extraordinary General Meeting is convened for May 25, 2020 with the following agenda:1. Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Election of a chairperson of the Extraordinary General Meeting.3. Determination that the Extraordinary General Meeting was properly convened and it has the capacity to adopt resolutions.4. Election of a Ballot Counting Committee.5. Adoption of the agenda.6. Adoption of a resolution to amend the Articles of Association of the Company.7. Closing of the Meeting.The Shareholders requested that the Extraordinary General Meeting adopts resolutions in the wording as provided in the annex below, including in particular the resolution to amend the Company’s Articles of Association by repealing its existing wording and adopting the new wording.Legal basis: Article 17 Section 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-27 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2020-04-27 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||