CYFROWY POLSAT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

opublikowano: 2013-12-20 15:52

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ__pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_en.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		28	/	2013
Data sporządzenia:	2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2014 r., na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii I. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 r. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Materiały.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_ pl.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ_ pl.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 16 stycznia 2014
Projekty uchwal NWZ_PL.pdfProjekty uchwal NWZ_PL.pdf			Projekty uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_en.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ_en.pdf			Notice of the EGM
Draft resolutions EGM.pdfDraft resolutions EGM.pdf			Draft resolutions to be adopted by EGM on 16 January 2014

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby notifies you that the Company’s Extraordinary General Meeting is to be held on 16 January 2014 at 11.00 AM CET, in Warsaw, at the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4A. Agenda of the Extraordinary General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Drawing up an attendance list, confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is able to adopt valid resolutions. 4. Appointment of the Ballot Counting Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 6. Adoption of the resolution regarding the conditional increase in the share capital of the Company by way of an issue of series I ordinary bearer shares. 7. Adoption of a resolution on depriving the existing shareholders of all the preemptive rights vis-à-vis all of the series I shares. 8. Adoption of the resolution regarding the issue of series I subscription warrants. 9. Adoption of a resolution on depriving the existing shareholders of all the preemptive rights vis-à-vis all of the series I subscription warrants. 10. Adoption of a resolution on authorizing the Management Board of the Company to take any and all actions that are necessary to dematerialize series I ordinary bearer shares, issued as part of the conditional increase in the share capital of the Company, and to have them admitted to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. 11. Closing of the Extraordinary General Meeting. The Management Board of the Company encloses to this current report as follows: 1. Notice of the Extraordinary General Meeting prepared pursuant to Article 402(2) of the Commercial Companies Code. 2. Draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting convened on 16 January 2014. The Company makes all information concerning the Extraordinary General Meeting available on its website at: http://www.cyfrowypolsat.pl/, subpage: Investor Relations, tab: General Shareholders Meeting / Materials.