Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_on_convening_of_EGM_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_on_convening_of_EGM_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_3.04.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-03-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2014 r. na godzinę 11:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.\ Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 kwietnia 2014 r. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Materiały. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_3.04.2014.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ_3.04.2014.pdf | Ogłoszenie o zwoładniu NWZ_3.04.2014 | ||||||||||
| Notice on convening of EGM_3.04.2014.pdfNotice on convening of EGM_3.04.2014.pdf | Notice on Convening of EGM_3.04.2014 | ||||||||||
| Projekty uchwał_NWZ_3.04.2014.pdfProjekty uchwał_NWZ_3.04.2014.pdf | Projekty uchwał_NWZ_3.04.2014 | ||||||||||
| Draft resolutions_EGM_3.04.2014.pdfDraft resolutions_EGM_3.04.2014.pdf | Draft resolutions_EGM_3.04.2014 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Extraordinary General Meeting of the Company The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby notifies you that the Company’s Extraordinary General Meeting is to be held on 3 April 2014, 11.00 AM CET, in Warsaw, at the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4A. Agenda of the Extraordinary General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Drawing up an attendance list, confirming that the Extraordinary General has been properly convened and is able to adopt valid resolutions. 4. Appointment of the Ballot Counting Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 6. Adoption of the resolution regarding an approval for the execution of a pledge agreement and establishing a registered pledge on a collection of things and rights constituting an organizationally integral conglomerate with replaceable components, comprised in the Company’s enterprise, in order to secure the repayment of the Company’s debt financing. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting. The Management Board of the Company encloses to this current report as follows: 1. Notice of the Extraordinary General Meeting prepared pursuant to Article 402(2) of the Commercial Companies Code. 2. Draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting convened on 3 April 2014. The Company makes all information concerning the Extraordinary General Meeting available on its website at: http://www.cyfrowypolsat.pl/, subpage: Investor Relations, tab: General Shareholders Meeting / Materials. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-07 | Dominik Libicki | Prezes Zarządu | Dominik Libicki | ||