Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
RB_12_2018_PL_ZAL_1_Zyciorys_Slawomir_Jakszuk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_2_Zyciorys_Maciej_Polanowski.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_3_Zyciorys_Eryk_Bajer.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_4_Zyciorys_Piotr_Nowjalis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Slawomir_Jakszuk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Maciej_Polanowski.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Eryk_Bajer.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Piotr_Nowjalis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
RB_12_2018_PL_ZAL_1_Zyciorys_Slawomir_Jakszuk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_2_Zyciorys_Maciej_Polanowski.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_3_Zyciorys_Eryk_Bajer.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_4_Zyciorys_Piotr_Nowjalis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Slawomir_Jakszuk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Maciej_Polanowski.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Eryk_Bajer.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Piotr_Nowjalis.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 12 | / | 2018 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dino Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2018 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dino Polska powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki: • pana Eryka Bajera, • pana Sławomira Jakuszka, • pana Piotra Nowjalisa • pana Macieja Polanowskiego, Ponadto Spółka informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. wpłynęło do niej pismo, w którym Pan Tomasz Biernacki, korzystając z uprawnień określonych w §13 pkt 4 ppkt 1 Statutu Spółki, powołał siebie w skład Rady Nadzorczej Dino Polska, w której będzie pełnił funkcje przewodniczącego. W załączeniu Spółka przekazuje CV nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Dino Polska, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Ponadto panowie Sławomir Jakszuk oraz Piotr Nowjalis oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 12_2018 PL ZAŁ 1 Życiorys Sławomir Jakszuk.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 1 Życiorys Sławomir Jakszuk.pdf | PL Życiorys Sławomir Jakszuk | ||||||||||
| RB 12_2018 PL ZAŁ 2 Życiorys Maciej Polanowski.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 2 Życiorys Maciej Polanowski.pdf | PL Życiorys Maciej Polanowski | ||||||||||
| RB 12_2018 PL ZAŁ 3 Życiorys Eryk Bajer.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 3 Życiorys Eryk Bajer.pdf | PL Życiorys Eryk Bajer | ||||||||||
| RB 12_2018 PL ZAŁ 4 Życiorys Piotr Nowjalis.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 4 Życiorys Piotr Nowjalis.pdf | PL Życiorys Piotr Nowjalis | ||||||||||
| RB 12_2018 CV - Sławomir Jakszuk.pdfRB 12_2018 CV - Sławomir Jakszuk.pdf | EN CV Sławomir Jakszuk | ||||||||||
| RB 12_2018 CV - Maciej Polanowski.pdfRB 12_2018 CV - Maciej Polanowski.pdf | EN CV Maciej Polanowski | ||||||||||
| RB 12_2018 CV - Eryk Bajer.pdfRB 12_2018 CV - Eryk Bajer.pdf | EN CV Eryk Bajer | ||||||||||
| RB 12_2018 CV - Piotr Nowjalis.pdfRB 12_2018 CV - Piotr Nowjalis.pdf | EN CV Piotr Nowjalis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> <strong><span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Current Report No. 12/2018 of 21 May 2018 </font></span></strong><br/><br/> </p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Appointment of Supervisory Board Members in Dino Polska S.A.<br/></font></span><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D"><span> </span><span lang="EN-US"><br/></span><span><strong>Body of the report: </strong></span></font><br/> </p> <p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">In connection with the elapse of the current term of office of the Company’s Supervisory Board, Dino Polska S.A. („Company”) reports that on 21 May 2018 the Ordinary Shareholder Meeting of Dino Polska appointed the following persons to the Company’s Supervisory Board for its new term of office:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr. Eryk Bajer, </font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr. Sławomir Jakuszek,</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr. Piotr Nowjalis,</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr. Maciej Polanowski.</font></span><br/><br/><span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Moreover, the Company reports that on 21 May 2018 it received a letter in which Mr. Tomasz Biernacki, exercising the rights prescribed by §13 item 4 sub-item 1 of the Company’s Articles of Association, appointed himself to the Supervisory Board of Dino Polska in which he will serve in the capacity of its chairman.</font></span> </p> <p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Enclosed the Company conveys the CVs of the newly-appointed Supervisory Board members.<br/>According to the declarations the foregoing persons have submitted, they do not conduct any competitive activity with respect to Dino Polska, they do not participate in a competing company as partners in a civil law partnership, a commercial law partnership or as members of a governing body in a corporation, nor do they participate in any competitive legal person as members of its governing body. According to the declarations the newly-appointed Supervisory Board members have submitted, they do not appear in the Register of Insolvent Debtors kept on the basis of the Act on the National Court Register.</font></span> </p> <p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Moreover, Mr. Sławomir Jakszuk and Mr. Piotr Nowjalis have declared that they meet the independence criteria specified in attachment no. II to the Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board and the Best Practices of WSE Listed Companies 2016.</font></span> </p> <span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D"><br style="line-height: 107%"> Legal basis: § 5 section 5 of the Finance Minister’s Regulation of 29 March 2018 on the current and periodic information conveyed by securities issuers and the conditions for recognizing the information required by the legal regulations of a non-member state as equivalent</font></span> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"> <br/> </p> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-21 | Szymon Piduch | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-21 | Michał Krauze | Członek Zarządu | |||