Spis treści:
Spis załączników:
142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EKO-OZE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EKO-OZE Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 12 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 08:30 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| 142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| 142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo dla osób fizycznych | ||||||||||
| 142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osób prawnych | ||||||||||
| 142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularz | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-15 | Piotr Grzesiak | Prokurent | |||