W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3) podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;
7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom Zarządu;
8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,
9) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20240425_094533_0000152829_0000158445.pdf |