Groclin Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmy Inter Groclin Auto S.A.

opublikowano: 2004-05-07 09:35

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FIRMY INTER GROCLIN AUTO S.A. Raport bieżący nr 13/2004 Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. w dniu 18 maja 2004 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 1/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 78(1914) z dnia 21 kwietnia 2004 r., pod pozycją 3755. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej, b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2003, c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, d) podziału zysku za rok 2003, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.za rok 2003, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003. 7. Zamknięcie obrad. Głosy "za" uchwałą .................... Głosy "przeciw" uchwale .................... Głosy wstrzymujące się ................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 2/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Â§ 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. oraz z badania: a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2003 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2003, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; skonsolidowany bilans i skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2003 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ....................... Głosy "przeciw" uchwale ....................... Głosy wstrzymujące się ....................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 3/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ....................... Głosy "przeciw" uchwale ....................... Głosy wstrzymujące się ....................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 4/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Â§ 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 284.384.040,30 zł. (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych 30/100 ), b) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 51.808.688,87 zł. (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 87/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r., wykazujący zysk netto w kwocie 25.515.504,30 zł. (dwadzieścia pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset cztery złote 30/100), d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.476.230,56 zł. (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 56/100), e) informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ....................... Głosy "przeciw" uchwale ....................... Głosy wstrzymujące się ....................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .......................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 5/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: podziału zysku. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 2 i art. 348 Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje : Â§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. dokonuje podziału zysku netto: - wykazanego na dzień 01.01.2003r. w kwocie 3.859.873,65 zł., powstałego w wyniku przekształcenia sprawozdania finansowego za 2001r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości, - osiągniętego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w kwocie 25.515.504,30 zł., łącznie w kwocie 29.375.377,95 zł., w następujący sposób: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 24.272.277,09 zł. (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 09/100), - na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend przeznacza się kwotę 5.103.100,86 zł. (pięć milionów sto trzy tysiące sto złotych 86/100). Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 6/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ....................... Głosy "przeciw" uchwale ....................... Głosy wstrzymujące się ....................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 7/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych, Â§ 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmujące; a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 358.898.339,24 zł. (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 24/100), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujący zysk netto w kwocie 34.343.359,40 zł. (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 58.819.174,98 zł. (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 98/100), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 20.364.094,96 zł. (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100), e) skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ....................... Głosy "przeciw" uchwale ....................... Głosy wstrzymujące się ....................... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 8/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2003. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 9/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2003. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 10/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków: - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003r. do 24.01.2003r., - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 11/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 24.01.2003 r., - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 12/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 13/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Hieronimowi Borowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Hieronimowi Borowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 14/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 15/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt Uchwała nr 16/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Sojka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Markowi Sojka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Głosy "za" uchwałą ............... Głosy "przeciw" uchwale ............... Głosy wstrzymujące się ............... Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..................................... Data sporządzenia raportu: 07-05-2004