Groclin Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 18 maja 2004 roku.

opublikowano: 2004-05-18 16:44

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTER GROCLIN AUTO S.A. Z DNIA 18 MAJA 2004 ROKU. Raport bieżący nr 15/2004 r. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. w dniu 18 maja 2004 roku. Wypis z aktu notarialnego z dnia 18 maja 2004 r., repertorium A nr 6080/2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 1/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 78(1914) z dnia 21 kwietnia 2004 r., pod pozycją 3755. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Rady Nadzorczej, b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2003, c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, d) podziału zysku za rok 2003, e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003, f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.za rok 2003, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003. 7. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. oraz z badania: a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2003 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2003, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; skonsolidowany bilans i skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2003 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 284.384.040,30 zł. (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych 30/100 ), b) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 51.808.688,87 zł. (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 87/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003r., wykazujący zysk netto w kwocie 25.515.504,30 zł. (dwadzieścia pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset cztery złote 30/100), d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.476.230,56 zł. (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 56/100), e) informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: podziału zysku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. dokonuje podziału zysku netto: - wykazanego na dzień 01.01.2003r. w kwocie 3.859.873,65 zł., powstałego w wyniku przekształcenia sprawozdania finansowego za 2001r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości, - osiągniętego za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w kwocie 25.515.504,30 zł., łącznie w kwocie 29.375.377,95 zł., w następujący sposób: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 24.272.277,09 zł. (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 09/100), - na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend przeznacza się kwotę 5.103.100,86 zł. (pięć milionów sto trzy tysiące sto złotych 86/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 6/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 7/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmujące; a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 358.898.339,24 zł. (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 24/100), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujący zysk netto w kwocie 34.343.359,40 zł. (trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 58.819.174,98 zł. (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 98/100), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 20.364.094,96 zł. (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100), e) skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 8/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2003. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2003. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S. A. udziela Panu Wojciechowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków: - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003r. do 24.01.2003r., - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Januszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 24.01.2003 r., - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 12/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 13/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Hieronimowi Borowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Hieronimowi Borowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Pani Monice Drzymała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 15/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Marcinowi Prell absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Sojka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. udziela Panu Markowi Sojka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Data sporządzenia raportu: 18-05-2004