Groclin Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A.
opublikowano: 2004-04-22 16:41
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTER GROCLIN AUTO S.A.
Raport bieżący nr 11/2004
Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku informuje, że zwołuje na dzień 18 maja 2004 r. o godz. 13.15 przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wlkp. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 11 maja 2004 r. do godz. 12.00 przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wlkp.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2003,
c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003,
d) podziału zysku za rok 2003,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2003,
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2003.
7. Zamknięcie obrad.
Data sporządzenia raportu: 22-04-2004