GRUPA PRACUJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 30 listopada 2022 r.

opublikowano: 2022-10-28 14:09

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie-o-zwolaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty-uchwal-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst-jednolity-Statutu-Spolki-(projekt).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst-jednolity-Statutu-Spolki-ze-wskazaniem-proponowanych-zmian.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Spolki-(projekt).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz-oswiadczenia-o-zamiarze-zdalnego-uczestnictwa-w-NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-i-glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement-on-convening-the-Extraordinary-General-Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft-resolutions-of-the-Extraordinary-General-Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated-text-of-the-Company's-Articles-of-Association-(draft).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated-text-of-the-Articles-of-Association-with-an-indication-of-the-proposed-amendments.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Rules-of-the-General-Meeting-of-Shareholders-of-the-Company-(draft).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Form-to-exercise-voting-rights-by-proxy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Form-of-statement-of-intention-to-participate-in-the-EGM-remotely.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information-on-the-total-number-of-shares-and-votes.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRACUJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 30 listopada 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 listopada 2022 r. na godzinę 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z porządkiem obrad wskazanym poniżej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wśród projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki obejmują: (i) zmianę § 1 ust. 2, (ii) zmiany redakcyjne w § 5 ust. 1, dodanie nowego ust. 2 w § 5 oraz zmianę numeracji dotychczasowych ust. 2-4, (iii) zmiany redakcyjne w § 51 ust. 1, (iv) zmianę § 7 ust. 3, (v) zmianę redakcyjną w § 8 ust. 6, (vi) dodanie nowego ust. 3 w § 10, zmianę numeracji dotychczasowych ust. 3-8 wraz ze zmianą redakcyjną w dotychczasowym ust. 6 oraz zmianą treści dotychczasowych ust. 7-8, (vii) zmianę § 11 ust. 2, (viii) zmianę § 12 ust. 1 oraz zmianę redakcyjną w ust. 2, (ix) zmianę § 13, (x) zmianę § 14 ust. 1-3, wykreślenie dotychczasowego ust. 4, zmianę numeracji dotychczasowych ust. 5-7 wraz ze zmianą treści dotychczasowych ust. 5 i 7, (xi) zmianę § 15, (xii) zmianę § 16 ust. 1 i 5, dodanie nowego ust. 6 oraz zmianę numeracji dotychczasowych ust. 6-8 wraz ze zmianą treści dotychczasowego ust. 7, (xiii) zmianę § 17 ust. 1 i 3, wykreślenie § 17 ust. 6 oraz zmianę numeracji dotychczasowego ust. 7, (xiv) zmianę § 20 ust. 2, dodanie nowego ust. 3 oraz zmianę numeracji dotychczasowego ust. 3 wraz ze zmianą jego treści, (xv) zmianę § 21, (xvi) zmiany redakcyjne w § 22 ust. 3 i 7, oraz zmiany w ust. 5, 9, 13 i 14, (xvii) dodanie nowego § 23, (xviii) zmianę numeracji dotychczasowych § 23-27 wraz ze zmianą treści dotychczasowych § 25-27. W załączniku do niniejszego raportu, Zarząd przedstawia treść nowego tekstu jednolitego Statutu ze wskazaniem proponowanych zmian.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:
Załącznikami do niniejszego raportu są:
- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;
- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian;
- projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
- formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie-o-zwolaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdfOgloszenie-o-zwolaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty-uchwal-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdfProjekty-uchwal-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał NWZ
Tekst-jednolity-Statutu-Spolki-(projekt).pdfTekst-jednolity-Statutu-Spolki-(projekt).pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Tekst-jednolity-Statutu-Spolki-ze-wskazaniem-proponowanych-zmian.pdfTekst-jednolity-Statutu-Spolki-ze-wskazaniem-proponowanych-zmian.pdf Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem zmian
Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Spolki-(projekt).pdfRegulamin-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Spolki-(projekt).pdf Projekt regulaminu WZA Spółki
Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdfFormularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Formularz-oswiadczenia-o-zamiarze-zdalnego-uczestnictwa-w-NWZ.pdfFormularz-oswiadczenia-o-zamiarze-zdalnego-uczestnictwa-w-NWZ.pdf Formularz oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w NWZ
Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-i-glosow.pdfInformacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-i-glosow.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów
Announcement-on-convening-the-Extraordinary-General-Meeting.pdfAnnouncement-on-convening-the-Extraordinary-General-Meeting.pdf Announcement on convening the Extraordinary General Meeting
Draft-resolutions-of-the-Extraordinary-General-Meeting.pdfDraft-resolutions-of-the-Extraordinary-General-Meeting.pdf Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting
Consolidated-text-of-the-Company's-Articles-of-Association-(draft).pdfConsolidated-text-of-the-Company's-Articles-of-Association-(draft).pdf Draft of consolidated text of the Company's Articles of Association
Consolidated-text-of-the-Articles-of-Association-with-an-indication-of-the-proposed-amendments.pdfConsolidated-text-of-the-Articles-of-Association-with-an-indication-of-the-proposed-amendments.pdf Wording of the new consolidated text of the Articles of Association with an indication of the proposed amendments
Rules-of-the-General-Meeting-of-Shareholders-of-the-Company-(draft).pdfRules-of-the-General-Meeting-of-Shareholders-of-the-Company-(draft).pdf Draft of rules of the General Meeting of Shareholders of the Company
Form-to-exercise-voting-rights-by-proxy.pdfForm-to-exercise-voting-rights-by-proxy.pdf Form to exercise voting rights by proxy
Form-of-statement-of-intention-to-participate-in-the-EGM-remotely.pdfForm-of-statement-of-intention-to-participate-in-the-EGM-remotely.pdf Form of intention to participate in the EGM remotely
Information-on-the-total-number-of-shares-and-votes.pdfInformation-on-the-total-number-of-shares-and-votes.pdf Information of the total number of shares and votes

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report No. 24/2022


Dated 2022-10-28


Title: Announcement on convening an Extraordinary General Meeting of
Grupa Pracuj S.A. for November 30, 2022.


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering -
current and periodic information


Content of the report:


The Management Board of Grupa Pracuj Spółka Akcyjna with its registered
office in Warsaw (the “Company”) announces that, pursuant to Article 399
§ 1 in connection with Article 4021, Article 4022 and Article 4065 of
the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of the
Company is hereby convened for November 30, 2022 at 10:30 a.m., at the
Company's registered office in Warsaw (00-838), Prosta 68 Street, 8th
floor (the “Extraordinary General Meeting”) with the agenda as presented
below.


At the same time, the Management Board of the Company informs that the
Company's Supervisory Board, in accordance with § 20(3)(i) of the
Company's Articles of Association and Rule 4.7 of the Code of Best
Practice for WSE Listed Companies 2021, has given a positive opinion on
the draft resolutions and the agenda of the Extraordinary General
Meeting.


Agenda:


1.Opening of the Extraordinary General Meeting.


2.Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.


3.Preparing and checking the attendance list.


4.The ascertainment of the correctness of convening the Extraordinary
General Meeting and its capability of adopting binding resolutions.


5.Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.


6.Adoption of resolution on amending Company’s Articles of Association.


7.Adoption of resolution on adoption of consolidated text of Company’s
Articles of Association.


8.Adoption of resolution on amending the Rules of the General Meeting of
Shareholders of the Company.


9.Closing of the Extraordinary General Meeting.


Among the draft resolutions of the Extraordinary General Meeting there
is a resolution on amending the Company's Articles of Association. The
amendments to the Articles of Association include: (i) amendment of § 1
sec. 2, (ii) editorial changes in § 5 sec. 1, addition of new sec. 2 in
§ 5 and renumbering of existing secs. 2-4, (iii) editorial changes in §
51 sec. 1, (iv) amendment of § 7 sec. 3, (v) editorial change in § 8
sec. 6, (vi) addition of new sec. 3 in § 10, renumbering of existing
secs. 3-8 together with an editorial change in existing sec. 6 and
changes in the content of existing secs. 7-8, (vii) amendment to § 11
sec. 2, (viii) amendment of § 12 sec. 1 and editorial change in sec. 2,
(ix) amendment to § 13, (x) amendment to § 14 secs. 1-3, deletion of
existing sec. 4, renumbering of existing secs. 5-7 along with amendment
of the wording of existing secs. 5 and 7, (xi) amendment of § 15, (xii)
amendment of § 16 secs. 1 and 5, addition of new sec. 6, and renumbering
of existing sec. 6 8 along with renumbering of existing sec. 7, (xiii)
amendment of § 17 secs. 1 and 3, deletion of § 17 sec. 6, and
renumbering of existing sec. 7, (xiv) amending § 20 sec. 2, adding a new
sec. 3, and renumbering existing sec. 3 along with changing its content,
(xv) amending § 21, (xvi) editorial changes in § 22 secs. 3 and 7 and
amendments of sec. 5, 9, 13 and 14, (xvii) adding a new § 23, (xviii)
renumbering existing § 23-27 along with changing the content of existing
§ 25-27. In the attachment to this report, the Management Board presents
the wording of the new consolidated text of the Articles of Association
with an indication of the proposed amendments.


The Management Board of the Company hereby informs that the
Extraordinary General Meeting may be attended by means of electronic
communication.


Attachments:


Attached to this report are:


- announcement on convening the Extraordinary General Meeting including
the agenda;


- draft resolutions of the Extraordinary General Meeting;


- draft of consolidated text of the Company's Articles of Association;


- wording of the new consolidated text of the Articles of Association
with an indication of the proposed amendments;


- draft of rules of the General Meeting of Shareholders of the Company;


- form to exercise voting rights by proxy;


- form of statement of intention to participate in the Extraordinary
General Meeting using electronic means of communication;


- information on the total number of shares and votes.


The Company makes all information regarding the Extraordinary General
Meeting available on the Company's website at: https://grupapracuj.pl/
under the tab Investor Relations in the sub-tab: General Meetings.


Detailed legal basis:§ 19 section 1 point 1) and 2) of the
Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and
periodic information provided by issuers of securities and conditions
for recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-28 Rafał Nachyna Członek Zarządu Rafał Nachyna
2022-10-28 Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu Gracjan Fiedorowicz