HIPROMINE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 19 czerwca 2023 r.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania wiążących uchwał
4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
HiProMine S.A.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Zmieniającej nr 1 do Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 roku a tym samym jej zmianę oraz zmiany Dokumentów Zabezpieczenia oraz zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy kredytu obrotowego odnawialnego nr 23/2116 z dnia 28 lipca 2023 roku
15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału
16.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2024 r.
17.Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2024 i 2025
18.Wolne wnioski
19.Zamknięcie obrad
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"