INSTALKRK: Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2019 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy.

opublikowano: 2019-06-04 14:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_w_sprawie_wyboru_czlonkow_Rady_Nadzorczej_w_drodze_glosowania_oddzielnymi_grupami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_w_sprawie_uzupelnienia_skladu_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2019 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), zwołanego na dzień 22 czerwca 2019 roku (raport bieżący nr 7/2019), wprowadzonej na wniosek akcjonariuszy Spółki, reprezentujących łącznie co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze"), zgłoszony na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH. Żądanie Akcjonariuszy obejmuje umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH
a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W uzasadnieniu Akcjonariusze podali:

„Zgodnie z treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.
Jak wskazuję art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
W świetle 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Zgodnie z art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 – 7 KSH, a zatem także w przypadku wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.
Wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby utworzenia reprezentatywnego składu Rady Nadzorczej Spółki.”

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6) Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018;
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
13) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych;
14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Małgorzacie Kozioł, Rafałowi Markiewiczowi oraz Rafałowi Rajtarowi, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Władysławowi Krakowskiemu, Janowi Kurpowi, Jackowi Motyce, Grzegorzowi Pilchowi oraz Stanisławowi Tokarskiemu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
17) Omówienie przez Zarząd polityki inwestycyjnej Spółki w zakresie (a) nieruchomości inwestycyjnych, (b) należności długoterminowych, (c) zapasów przynależnych do segmentu deweloperskiego oraz (d) krótkoterminowych aktywów finansowych. Udostępnienie przez Zarząd następujących informacji dotyczących ww. aktywów, według stanu ujawnionego w ostatnim sprawozdaniu finansowym:
a. mapa geodezyjna i szczegółowy wykaz posiadanych gruntów inwestycyjnych z podaniem numerów działek, numerów ksiąg wieczystych, powierzchni, stanu i powierzchni ewentualnej zabudowy, dat nabycia, cen nabycia, aktualnej wyceny bilansowej oraz z podaniem zamierzonego lub rozważanego przeznaczenia tych gruntów i oczekiwanego terminu realizacji tych zamiarów wraz z informacją o warunkach zabudowy;
b. szczegółowy wykaz posiadanych należności długoterminowych z podaniem nazwy dłużnika, tytułu powstania należności, kwoty nominalnej pozostającej do zapłaty, terminu zapłaty oraz warunków ewentualnego oprocentowania;
c. szczegółowy wykaz zapasów przynależnych do segmentu deweloperskiego w podziale na poszczególne etapy inwestycji deweloperskich z podaniem informacji, ile mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkalnej powstaje w poszczególnych etapach inwestycji, w jakim horyzoncie czasowym one zostaną oddane do użytkowania oraz jaka część realizowanej powierzchni użytkowej mieszkalnej została przedsprzedana w ramach umów deweloperskich z klientami;
d. szczegółowy wykaz posiadanych krótkoterminowych aktywów finansowych z podaniem ilości i nazwy instrumentu finansowego i jego emitenta, ewentualnie nazwy dłużnika, kwoty nominalnej pozostającej do zapłaty, terminu zapłaty oraz warunków ewentualnego oprocentowania.
Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w tym zakresie. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki inwestycyjnej Spółki;
18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
19) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH
a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;
20) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze załączyli projekty uchwał w związku z proponowanymi zmianami porządku obrad ZWZ.
Projekty uchwał stanową załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.pdfProjekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.pdf Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.pdfProjekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.pdf Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-04 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
2019-06-04 Rafał Rajtar Członek Zarządu