[2001/05/17 14:49] KPPD-SZCZECINEK SA - Nr 15/2001.Uchwały podjęte przez WZA w dniu 16.05.2001 r.
Zarząd Spółki
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
przekazuje informację dotyczącą treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2001 r.
UCHWAŁA NR 1 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2000 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 r., obejmujące:
1)wstęp,
2)bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 75.120.808,76 zł,
3)rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2000 r. zamykającym się zyskiem netto wynoszącym
919.044,75 zł
4)zestawienie zmian w kapitale własnym,
5)rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu badanego na sumę 532.401,99 zł.
6) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: podziału zysku netto za okres 01.01.2000 - 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za okres od 01.01 - 31.12.2000 r. w kwocie: 919.044,75 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, którzy pełnili funkcje członków Zarządu Spółki w 2000 r. absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków:
1. Longin Graczkowski,
2. Zbigniew Paszkiel,
3. Roman Wojtyniak,
4. Zenon Wnuk
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, którzy pełnili funkcje członków Rady Nadzorczej w 2000 r. absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków:
1. Robert Ciszek
2. Włodzimierz Kotwas
3. Waldemar Mojsiewicz
4. Jan Maciejewicz
5. Danuta Schefs
6. Małgorzata Popienia
7. Iwona Sułek
8. Stanisław Perek
9. Piotr Lip
10. Jan Jasiński
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
KPPD-Szczecinek S.A. i "Sławodrzew" sp. z o.o. w Sławnie za 2000 r., obejmujące:
1) wstęp,
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę
89.503.467,04 zł,
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres działania w 2000 r. zamykającym się stratą netto wynoszącą
317.395,79 zł
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych ,wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu badanego na sumę 481.932,39 zł,
6) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
Art.4 otrzymuje brzmienie: Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
Art.7 otrzymuje brzmienie:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna ( 20.10. PKD)
2) produkcja arkuszy fornirowych i innych rodzajów płyt ( 20.20 PKD )
3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ( 20.30 PKD)
4) produkcja opakowań drewnianych ( 20.40 PKD )
5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( 28.11 PKD)
6) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych ( 29.40 PKD )
7) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa ( 45.21 PKD)
8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych ( 51.13 PKD)
9) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ( 51.53 PKD)
10) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła ( 52.46 PKD )
11) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23 PKD)
12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12 PKD )
13) wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20 PKD)
14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 74.14. PKD)
2.W oparciu o posiadaną bazę materialną Spółka świadczy usługi produkcyjne i konsumpcyjne
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W art.9 i innych artykułach Statutu Spółki zmienia się wyraz "akcyjny" na wyraz "zakładowy"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
Art.10 ust.10.2 otrzymuje brzmienie:
Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego w trybie art.359 i art.360 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W tytule rozdziału IV oraz w art.12 i dalszych artykułach Statutu Spółki zmienia się wyraz i jego odmiany : "władze" na " organy"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
Art.13 ust.13.1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu trwa pięć lat.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dodaje się w art.14 ust. 14.2 w brzmieniu:
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
a dotychczasowy w art.14 ust.14.2 otrzymuje numer 14.3
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.15 skreśla się wyrazy " i podpisywania"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki skreśla się w art. 16 ust.16.2 w brzmieniu:
16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.17 ust.17.1 dotychczasowe zdanie w brzmieniu:
"Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok."
zmienia się na zdania w brzmieniu:
" Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki skreśla się zapis w art.18 ust.18.2 w brzmieniu:
"...Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
W art.19 ust.19.2 otrzymuje brzmienie:
19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
W art.20 ust.20.1 otrzymuje brzmienie:
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
W art.20 ust.20.2 skreśla się część zdania :
"..obecnych na posiedzeniu lub w przypadku głosowania pisemnego, kiedy wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na taką formę głosowania - uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.22 ust.22.2 skreśla się słowa: " w ustawie"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany:
W art.22 ust.22.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 23 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki skreśla się w art.22 ust.22.2 pkt2
2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 24 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.22 ust.22.2 pkt 5 zamienia się wyraz "badanie" na " ocena"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedstawiciel NFI Foksal złożył wniosek o zmianę projektu kolejnej uchwały przez dodanie w zmienionej treści art. 22 ust 22.2 pkt 6 po słowie "aktywów" słowa "netto".
Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o zaprotokołowanie Jego sprzeciwu wobec powyższej uchwały dotyczącej przegłosowanego wniosku formalnego.
UCHWAŁA Nr 25 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.22 ust.22.2 pkt 6 część zdania w brzmieniu:
"..aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, z wyłączeniem zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki" zmienia się na treść w brzmieniu:
"..aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o zaprotokołowanie Jego sprzeciwu wobec uchwały numer 25/01.
Przedstawiciel NFI Foksal złożył wniosek o zmianę projektu kolejnej uchwały przez dodanie w treści art. 22 ust 22.2 pkt 9 po słowie "aktywów" słowa "netto".
Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o zaprotokołowanie Jego sprzeciwu wobec powyższej uchwały dotyczącej przegłosowanego wniosku formalnego.
UCHWAŁA Nr 26 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.22 ust.22.2 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
9) wyrażenia zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie związanych z działalnością produkcyjną Spółki których wartość nie przekracza 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego",
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 27 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.22 ust.22.2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
" 10) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 28 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.28 ust.28.1 otrzymuje brzmienie:
"28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 29 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.28 ust.28.2 otrzymuje brzmienie :
"28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3 głosów w sprawach:
1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji,
3) umorzenia akcji
4) obniżenia kapitału zakładowego
5) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
6) połączenia Spółki z inną spółką
7) rozwiązania Spółki."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 30 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.29 ust.29.1 zamienia się wyraz: "osobistych" na "osobowych"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 31 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.29 ust.29.2 część zdania w brzmieniu:
" zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa"
zamienia się na brzmienie:
" istotnej zmiany przedmiotu działalności"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 32 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki w art.31 zamienia się wyrazy:
"..435 kodeksu handlowego.."
na wyrazy:
".. 433 Kodeksu spółek handlowych.."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 33 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Spółki skreśla się numery dotychczas skreślonych co do treści artykułów:
3; 8; 11; 22 ust.22.2 pkt9; 24 ust.24.4; 24 ust.24.6; 34 ust.34.2
i nadaje zgodne, co do kolejności nowe numery artykułów Statutu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 34 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedstawiciel NFI Foksal zgłosił wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Rafała Przybylaka , Pawła Pieśniewskiego.
UCHWAŁA Nr 35 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w składzie obecnej Rady Nadzorczej :
Odwołuje się członków Rady:
1. Rafała Przybylaka
2. Pawła Pieśniewskiego
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedstawiciel NFI Foksal zgłosił wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej Jacka Waśniewskiego i Witolda Malewskiego.
UCHWAŁA Nr 36 /01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się członków Rady:
1. Jacka Waśniewskiego
2. Witolda Malewskiego
§ 2.
Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej wymienieni w §1 , będący jednocześnie pracownikami lub zleceniobiorcami FOKSAL NFI S.A. będą pełnić funkcje w Radzie Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. odpłatnie, zgodnie z zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej określonych w uchwale 7/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 1999 (rep. A 3815/1999)
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na tym Zgromadzenie zakończono.
Podstawa prawna: § 42 ust.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-17 Roman Wojtyniak Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu
01-05-17 Zenon Wnuk Główny Księgowy - Członek Zarządu