Spis treści:
Spis załączników:
Uchwaly_zmiany_w__Radzie_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Program_Motywacyjny.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_warunkowe_podwyzszenie_H.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_emisja_warrantow_serii_C.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_zmiana_art._17_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_STATUT_tekst_jednolity_24.09.2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Uchwaly_zmiany_w__Radzie_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Program_Motywacyjny.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_warunkowe_podwyzszenie_H.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_emisja_warrantow_serii_C.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_zmiana_art._17_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_STATUT_tekst_jednolity_24.09.2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24.09.2008 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło dnia 24.09.2009 r. uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Fortunę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie porządku obrad NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 11151 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166 z dnia 26.08.2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe uchwały od nr 3 do nr 11 podane są w załącznikach. Jednocześnie Spółka informuje, że w tekście jednolitym Statutu (uchwała nr 11) uwzględniono dodanie nowego art. 9 b (z uchwały nr 8) oraz zmieniono art. 17 (uchwała nr 10). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały zmiany w Radzie Nadzorczej.pdf Uchwały zmiany w Radzie Nadzorczej.pdf | Uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Uchwała Program Motywacyjny.pdf Uchwała Program Motywacyjny.pdf | Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego | ||||||||||
| Uchwała warunkowe podwyższenie H.pdf Uchwała warunkowe podwyższenie H.pdf | Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału - emisja akcji serii H | ||||||||||
| Uchwała emisja warrantów serii C.pdf Uchwała emisja warrantów serii C.pdf | Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C | ||||||||||
| Uchwała zmiana art. 17 Statutu.pdf Uchwała zmiana art. 17 Statutu.pdf | Uchwała w sprawie zmiany art. 17 Statutu dot. Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Uchwała STATUT tekst jednolity 24.09.2008.pdf Uchwała STATUT tekst jednolity 24.09.2008.pdf | Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-24 | Dariusz Szczypiński | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-24 | Stanisław Reszkowski | Prokurent | |||