MEDINICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 25 kwietnia 2019 r. (planowana zmiana Statutu Medinice S.A.)

opublikowano: 2019-03-28 16:59

Spis treści:

Spis załączników:
Formularz_pelnomocnictwa_NWZ_(28.03.19).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Instrukcja_NWZ_(28.03.19).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_NWZ_(28.03.19).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2019
Data sporządzenia:	2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 25 kwietnia 2019 r. (planowana zmiana Statutu Medinice S.A.)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Medinice S. A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania („NWZ”) na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 na piętrze III, 00-805 Warszawa. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wśród projektów uchwał znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu polegać będzie na uchyleniu w całości dotychczasowego brzemienia Statutu Spółki, zastępując ją nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki. Ponadto wśród projektów uchwał znajduje się również uchwała w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. W załączeniu pełna treść ogłoszenia (w tym projekty uchwał), wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZ.
Załączniki
Plik			Opis
Formularz pełnomocnictwa NWZ (28.03.19).pdfFormularz pełnomocnictwa NWZ (28.03.19).pdf			formularz pełnomocnictwa NWZ
Instrukcja NWZ (28.03.19).pdfInstrukcja NWZ (28.03.19).pdf			Instrukcja NWZ
Ogłoszenie o NWZ (28.03.19).pdfOgłoszenie o NWZ (28.03.19).pdf			Ogłoszenie wraz z projektami uchwał