MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Nr 42- Uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2000-09-14 16:30

[2000/09/14 16:30] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Nr 42- Uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący Nr 42/2000
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 14 września 2000 roku:
Uchwała Nr 1 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 6 (§ 5 jednolitego tekstu) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności:
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [28.11.A,B,C] - /28.11/
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [28.12.Z] - /28.12/
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [28.21.Z] - /28.21/
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [28.51.Z] - /28.51/
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - [45.11.Z] - /45.11/
6. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [45.12.Z] - /45.12/
7. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [45.21.A,B,C,D,E,F,G] - /45.21/
8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [45.22.Z] - /45.22/
9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [45.23.A,B] - /45.23/
10. Budowa obiektów inżynierii wodnej [45.24.Z] - /45.24/
11. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [45.25.A,B,C,D,E] - /45.25/
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych [45.31.A,B,C,D] - /45.31/
13. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [45.32.Z] - /45.32/
14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
[45.33.A,B,C] - /45.33/
15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [45.34 Z] - /45.34/
16. Tynkowanie [45.41.Z] - /45.41/
17. Zakładanie stolarki budowlanej [45.42.Z] - /45.42/
18. Wykonywanie podłóg i ścian [45.43.A,B] - /45.43/
19. Malowanie i szklenie [45.44.A,B] - /45.44/
20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [45.45.Z] - /45.45/
21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [45.50.Z] - /45.50/
22. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [50.20.A,B] - /50.20/
23. Towarowy transport drogowy [60.24.A,B,C] - /60.25/
24. Przeładunek towarów [63.11.Z] - /63.11/
25. Magazynowanie i przechowywanie towarów [63.12.Z] - /63.12/
26. Wynajem nieruchomości na własny rachunek [70.20.Z] - /70.20/
27. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [71.21.Z] - /71.21/
28. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [71.32.Z] - /71.32/
29. Działalność w zakresie architektury, inżynierii [74.20.A] - /74.20/
30. Badania i analizy techniczne [74.30.Z] - /74.30/
31. Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane [80.42.Z] - /80.42/
32. Dystrybucja energii elektrycznej [40.10.C] - /40.10/
33. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane [65.12.B] - /65.12/
34. Leasing finansowy [65.21.Z] - /65.21/
35. Pozostałe formy udzielania kredytów [65.22.Z] - /65.22/
36. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane [65.23.Z.] - /65.23/
37. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [70.11.Z] - /70.11/
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [70.12.Z] - /70.12/
39. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi [70.32.A] - /70.32/
40. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi [70.32.B] - /70.32/."

Uchwała Nr 2 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Odwołuje się Pana Jacka Walczykowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej i udziela pokwitowania z wykonania obowiązków.

Uchwała Nr 3 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana Jarosława Stefaniaka na członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
Odwołuje się Pana Neil R. Balfoura z funkcji członka Rady Nadzorczej i udziela pokwitowania z wykonania obowiązków.

Uchwałę Nr 5 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana Karola Heidricha na członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 6 w sprawie zbycia nieruchomości w Warszawie.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości Spółki położonej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11A, na którą składa się:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 3/2 obręb 1-08-06 o powierzchni 6.523 m2 KW nr 173671,
- prawo własności sześciopiętrowego budynku biurowego o powierzchni użytkowej 9 864, 59 m2 i kubaturze 35 936, 60 m3
Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do:
- prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży,
- ustalenia nabywcy, ceny oraz terminu zawarcia umowy sprzedaży,
- ustalenia innych warunków umownych sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości.
Szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości, w tym cena sprzedaży, muszą zostać zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała Nr 7 w sprawie zbycia nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości Spółki, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10, składającej się z:
- prawa wieczystego użytkowania działki nr 221 obręb 41 o powierzchni 33 497 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 13 235,
- prawa własności następujących budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na wyżej wymienionej działce.
Lp. Wyszczególnienie (Nr inwent.)
I BUDYNKI
2 Hala produkcyjna z częścią socjalną (100015)
3 Magazyn materiałów pomocniczych (100016)
4 Magazyn tlenu i acetylenu (100017)
5 Magazyn materiałów łatwopalnych (100018)
6 Magazyn karbidu (100019)
7 Stacja transformatorowa, rozdz. (100020)
8 Hala produkcyjna (100059)
9 Budynek administracyjny (100060)
10 Przybudówka socjalna z łącznikiem (100061)
11 Wiata rowerowa (100146)
12 Magazyn gazów technicznych (100147)
13 Budynek śrutowni (107428)
14 Malarnia z przybudówką techn.-socj. (107608)

II BUDOWLE
1 Nawierzchnia i drogi (200006)
2 Skablowanie i oświetlenie terenu (200007)
3 Kanały i studzienki sieci ciep. (200008)
4 Sieć zewnętrzna cieplna c.o. (200009)
5 Sieci zewnętrzne wod.-kan. (200010)
6 Drenaż opaskowy (200011)
7 Skład opału (200012)
8 Drogi i place niwelacja terenu (200013)
9 Tor pod żuraw ZB-45 (200014)
10 Tory wąskie przy hali prod. (200015)
11 Linia kablowa ziemna (200075)
12 Ogrodzenie terenu (200074)
13 Przyłącze wodociągowe (208366)

III URZĄDZENIA
1 Sprężarka śrubowa (407634)
2 Urządzenia wentylacyjne malarni (607609)
3 Wciągnik elektr. Linowy BZUT (607610)
4 Suwnica pomostowa 2-u dźwigarowa (607611)
5 Suwnica pomostowa
6 Suwnica pomostowa dwubelkowa
7 Suwnica pomostowa dwubelkowa
8 Suwnica pomostowa jedno-dźwigarowa

Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do:
- prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży,
- ustalenia nabywcy, ceny, oraz terminu zawarcia umowy sprzedaży,
- ustalenia innych warunków umownych sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości.
Szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości, w tym cena sprzedaży, muszą zostać zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki.