MOSTOSTAL ZABRZE - Projekty uchwał na NWZA

opublikowano: 2000-10-17 16:27

[2000/10/17 16:27] MOSTOSTAL ZABRZE - Projekty uchwał na NWZA

Raport bieżący 55/2000

Projekt
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 26 października 2000 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyboru uzupełniającego członka Rady
Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 21 pkt. 4 Statutu Spółki oraz § 14 b ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i § 2 ust.12 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia:
1. Odwołać Pana Andrzeja Wróblewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. na podstawie złożonego przez niego, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu ....*, pisemnego oświadczenia o rezygnacji , która została przyjęta przez Radę Nadzorczą uchwałą nr ...* .
2. Przeprowadzić w dniu dzisiejszym wybór jednego członka Rady Nadzorczej w trybie § 14b ust.1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby członków określonej uchwałą nr 4a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2000 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*wyjaśnienie: Formalnie wniosek o rezygnacji na piśmie nie został jeszcze złożony w Spółce.Jego otrzymanie spodziewane jest w najbliższych dniach.

Projekt

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 26 października 2000 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając zgodnie z art.431 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 21 pkt. 7 Statutu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia:

1. Dokonać zmian Statutu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. w następujący sposób:
a/ w § 9 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:
"Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art.
427 § 1 Kodeksu handlowego, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia
kapitału akcyjnego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie
dozwolonym celu, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwałą Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy".
b/ w § 26 skreśla się pkt. 6).
c/ w § 28 ust. 5 dotychczasowy pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
"5) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy emisji obligacji,"
d/ w § 28 ust.5 dodaje się nowy pkt. 8 o treści:
"8) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych
papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym
powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub
kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,"
2. Zatwierdza się nowy tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian prowadzonych w dniu dzisiejszym niniejszą uchwałą nr 2.
Powyższy tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.