MPAY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2019-04-16 17:18

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1/421, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1/421, z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5)Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
6)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018,
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
8)Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej przez Spółkę w roku 2018,
9)Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2018,
10)Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018,
11)Podjęcie uchwał w przedmiocie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,
12)Wolne wnioski,
13)Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 28 kwietnia 2019 roku.
Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].
W załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, w tym projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.
Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mpay.pl.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Zarząd Spółki

Załączniki
20190416_171812_0000119089_0000110364.pdf
20190416_171812_0000119089_0000110365.pdf
20190416_171812_0000119089_0000110366.pdf