NFI Octava SA treść projektów uchwał NWZA funduszu w dniu 10.10.2001 (WZA)
Zarząd Funduszu podaje do wiadomości projekty uchwał jakiezamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 10 października 2001 roku.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia wybrać na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Panią/Pana _____________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka
Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru
Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan/Pani ______________
2. Pan/Pani ______________
3. Pan/Pani ______________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 7.1 i § 7.2 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
OCTAVA Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek
obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
numer 181/2001 (1261) z dnia 18 września 2001 r., pozycja 29121.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
zatwierdzenia zmiany Umowy o zarządzanie majątkiem narodowego
funduszu inwestycyjnego
Działając na podstawie par. 10 ust. 3 Umowy o zarządzanie
majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego oraz art. 30 ust. 4
Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza zmianę Umowy o
zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego zawartej
w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy OCTAVA NFI S.A. a KP Konsorcjum
sp. z o.o., objętą Aneksem nr 4 z dnia 21 września 2001 r.
Aneks nr 4 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Aneks nr 4
do Umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu
inwestycyjnego zawartej w dniu 12 lipca 1995r. pomiędzy
Narodowym Funduszem Inwestycyjnym OCTAVA S.A.
oraz KP Konsorcjum Sp. z o.o.
W dniu 21 września 2001 r. zawarty został Aneks nr 4 (zwany dalej:
’Aneksem) do Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 r., (zwanej dalej: ’Umową)
pomiędzy:
Narodowym Funduszem Inwestycyjnym OCTAVA S.A. z siedzibą w
Warszawie, (zwaną dalej: ’Octava lub ’Fundusz), reprezentowaną
przez Artura Nieradko - Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
Bogdana Krycę - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
upoważnionych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 2/6/III/2001
z dnia 21 września 2001 r., stanowiącej załącznik numer 1 do Aneksu
a
KP Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (zwaną dalej:
’KPK lub ’Firmą Zarządzającą), reprezentowaną przez Piotra
Rymaszewskiego - Prezesa Zarządu
zwanymi dalej łącznie ’Stronami a pojedynczo ’Stroną
Zważywszy że:
a) w dniu 2 lipca 2001 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Funduszu, na którym dokonano zmian Statutu Funduszu
w zakresie ograniczeń inwestycyjnych;
b) Umowa zawiera ograniczenia inwestycyjne, które zostały
zmienione na podstawie uchwał nr 11/2001 oraz 13/2001 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 2 lipca 2001 r.;
c) Strony zamierzają dostosować postanowienia Umowy do aktualnego
brzmienia Statutu Funduszu.
Strony postanawiają co następuje:
§ 1.
Strony niniejszym postanawiają, że uchylają w całości Par. 3 Umowy
o dotychczasowej treści oraz, że traci on moc i przestaje wiązać
Strony z dniem wejścia w życie niniejszego Aneksu.
§ 2.
Strony niniejszym postanawiają, iż Par. 3 Umowy od dnia wejścia w
życie niniejszego Aneksu otrzymuje następujące brzmienie:
’Par. 3
OGRANICZENIA INWESTYCYJNE
1. Firma Zarządzająca nie będzie podejmować działań na rzecz
Funduszu, ani wspierać działań Funduszu zmierzających do:
1) nabywania papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie
mający siedziby w Polsce lub podmiot, który nie jest zaangażowany
głównie w prowadzenie działalności w Polsce;
2) posiadania udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych
podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną
odpowiedzialność Funduszu;
3) zbywania przez Fundusz papierów wartościowych, których Fundusz
nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że
w chwili zawarcia tej umowy był on uprawniony do nabycia
odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju;
4) nabywania przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych
przez inny narodowy fundusz inwestycyjny;
5) nabywania przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych
przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest
obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego nabycia ponad
2% Wartości Netto Aktywów zostałoby ulokowane w tego rodzaju
papiery wartościowe;
6) nabywania przez Fundusz metali szlachetnych oraz zawierania
kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów
terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach
przewidzianych w obowiązujących przepisach,
b) nabycia akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem
metali szlachetnych lub surowców;
7) nabywania przez Fundusz nieruchomości (z wyjątkiem
nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu lub
Firmy Zarządzającej) lub akcji spółek zajmujących się głównie
inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5%
Wartości Netto Aktywów zostałoby zainwestowane w ten sposób.
Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu
nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji
majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu
przez Skarb Państwa;
8) zaciągania przez Fundusz pożyczek, udzielania gwarancji i
poręczeń lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna suma
zobowiązań Funduszu z tych tytułów przekroczyłaby 50% Wartości
Netto Aktywów;
9) nabywania przez Fundusz papierów wartościowych, jeżeli w wyniku
tego ponad 25% Wartości Netto Aktywów zostałoby ulokowane w
papiery wartościowe jednego emitenta.
2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, Firma
Zarządzająca nie będzie podejmować decyzji, ani wspierać działań
Funduszu zmierzających do:
1) nabywania papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad
15% Wartości Netto Aktywów zostałoby ulokowane w papiery
wartościowe jednego emitenta;
2) zbywania mienia Funduszu w zakresie przekraczającym 15%
Wartości Netto Aktywów;
3) zaciągania pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń lub emisji
obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna suma zobowiązań Funduszu z
tych tytułów przekroczyłaby 15% Wartości Netto Aktywów.
3. W razie naruszenia ograniczeń, o których mowa w ust. 1, Firma
Zarządzająca dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć
skutki tego naruszenia, w sposób minimalizujący negatywne skutki
dla Funduszu.
4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 dotyczą
inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują,
jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian
Wartości Netto Aktywów lub zmiany struktury kapitału spółki, w
którą Fundusz zainwestował.
§ 3.
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z chwilą zakończenia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, które wyrazi zgodę na treść
niniejszego Aneksu.
§ 4.
1. Z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym Aneksie,
pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.
2. Niniejszy Aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach w
języku polskim.
3. Niniejszy Aneks należy interpretować zgodnie z postanowieniami
Umowy. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Aneksie należy
stosować postanowienia Umowy.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
zmiany Statutu Funduszu
Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, dokonuje następującej zmiany
Statutu Spółki:
Skreśla się art. 8.1. Statutu Spółki w brzmieniu:
’8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych
przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez
podmiot, który nie jest
zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd
Rejestrowy.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
zmiany Statutu Funduszu
Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, dokonuje następującej zmiany
Statutu Spółki:
Skreśla się art. 8.10. Statutu Spółki w brzmieniu:
’8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w
wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów
Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery
wartościowe jednego emitenta.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd
rejestrowy.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
umorzenia akcji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art.
11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn.
zm.) postanawia, co następuje:
§ 1
Umorzyć bez wypłacania wynagrodzenia 401.917 (czterysta jeden
tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, należących do
Skarbu Państwa, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę 40.191,70 zł (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt
jeden złotych siedemdziesiąt groszy).
§ 2
Powiększyć kapitał zapasowy Spółki o wartość umorzonych akcji, o
których mowa w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w celu dostosowania liczby akcji
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. do liczby
Powszechnych Świadectw Udziałowych zamienionych na akcje
narodowych funduszy inwestycyjnych w związku z zakończeniem
procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje
narodowych funduszy inwestycyjnych. Artykuł 11 ustawy z dnia 30
kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) stanowi, że w
przypadku umorzenia akcji należących do Skarbu Państwa, nie
wypłaca się Skarbowi Państwa wynagrodzenia odpowiadającego
wniesionym wkładom, a wartość umorzonych akcji powiększa kapitał
zapasowy Spółki.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
obniżenia kapitału zakładowego
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:
§1
Obniżyć kapitał zakładowy wynoszący zgodnie z dotychczasowym
brzmieniem statutu Spółki 3.045.804,10 zł. (trzy miliony
czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o
kwotę 40.191,70 zł. (czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt
jeden złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez umorzenie 401.917
(czterystu jeden tysięcy dziewięciuset siedemnastu) akcji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda, należących do Skarbu Państwa.
§2
Dokonać zmiany Art. 9.1 Statutu Spółki w ten sposób że jego
dotychczasowa treść:
’9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.045.804,10 zł (słownie:
trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote
dziesięć groszy) i dzieli się na 30.458.041(słownie: trzydzieści
milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści jeden)
akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do
numeru 30.458.041, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
otrzymuje następujące brzmienie:
’9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł(słownie:
trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści
groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów
pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na
okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124, o
wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w celu dostosowania liczby akcji
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. do liczby
Powszechnych Świadectw Udziałowych zamienionych na akcje
narodowych funduszy inwestycyjnych w związku z zakończeniem
procesu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje
narodowych funduszy inwestycyjnych.
Projekt Uchwały nr __/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się _____________________ ze składu Rady Nadzorczej
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr __/01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A.
z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
art. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się ______________ w składu Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 42 pkt 2 i § 54 ust 4 RRM GPW