39/2002 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 25 października 2002 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 31.1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ....................................
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1/ 2/ 3/ .....................................
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 189 z dnia 30 września 2002 roku, poz.10088 oraz Nr 192a z dnia 3 października 2002 roku, poz. 10272a.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 29.1 lit. a Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:
1. wstęp 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 153 027 828,23 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 23/100) 3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto 41 068 717,39 zł (czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemnaście złotych 39/100) 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, 5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. na sumę 3 596 798,3 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100), 6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2001 r., 7. informacja dodatkowa.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 w wersji mu przedłożonej.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok za rok obrotowy 2001 i pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. b Statutu Spółki postanawia:
1/ zrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 5 793 164,94 zł (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 94/100) pokryć z kapitału zapasowego,
2/ niezrealizowaną stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 35 275 552, 45 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 45/100) przenieść na niezrealizowaną stratę z lat ubiegłych,
3/ zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w kwocie 1 582 653,86 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 86/100) pokryć z kapitału zapasowego. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Pawłowi Nowakowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 11.04.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Joannie Kaczorek, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Osieckiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.04.2001 r. do 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ludomirowi Handzel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 8.06.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Kowalczewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r. oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Poniewierka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Chyz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 8.06.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jasikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r. oraz w okresie od 8.06.2001r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Januszowi Sosnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 11.01.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Bartosiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 8.06.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Glinickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001r. do 8.06.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Głowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001r. do 8.06.2001 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Borowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001 r. do 8.06.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Karney - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.01.2001 r. do 8.06.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Edwardowi Miroszowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Paulinie Sadowińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Nowakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Maksymowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8.06.2001 r. do 31.12.2001r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie zmiany statutu
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.2 lit. a Statutu Spółki postanawia nadać pkt.8.3 w art. 8 nowe następujące brzmienie: 8.3 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
§ 2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2002 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 2 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
kom emitent mra/zdz