NTT SYSTEM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 30.06.2008 r.

opublikowano: 2008-06-12 18:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-12
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 30.06.2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744),
Zarząd NTT SYSTEM S.A. w Warszawie, zarejestrowanej pod nr KRS 0000220535, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 15 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie się lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o godz. 16.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT SYSTEM S.A.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd NTT SYSTEM S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia ZWZ. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed ZWZ powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:
W par. 8 ust. 1 Statutu wprowadza się zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu:
"Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków."
2) proponowane brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu:
"Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków."

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 3 czerwca 2008 r. poz. 7303.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-06-12 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2008-06-12 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski