Paged S.A. projekty uchwal na WZA

opublikowano: 2000-06-19 18:20

[2000/06/19 18:20] Paged S.A. projekty uchwal na WZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 43/2000

Temat: projekty uchwał na WZA
Zarząd "Paged" SA przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2000r. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Rada Nadzorcza "Paged" SA na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2000r. w punkcie dotyczącym przyjęcia i zaopiniowania do zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok, po przeanalizowaniu tego sprawozdania i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta wydaną po przeprowadzeniu badania zbiorczego sprawozdania finansowego "Paged" SA za 1999 rok, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 14 czerwca 2000 r. przekazanym przez Prezesa E.Mzyka o nieprzyjmowaniu tego sprawozdania w przedstawionej formie z powodu powzięcia po dacie upublicznienia sprawozdania, informacji mających istotny wpływ na wynik finansowy za rok 1999 - negatywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty sprawozdawcze za 1999 rok do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA, tj. 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.888.074,18 zł; 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999 r., wykazujący zysk netto w kwocie 51.315,34 zł; 3) informację dodatkową; 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 331.502,95 zł 5) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku; Rada zaleciła podjęcie w trybie pilnym działań, zmierzających do ustalenia prawidłowych kwot ewentualnych rezerw, jakie powinny zostać utworzone w bilansie za 1999 rok, które dotyczyły zamknięcia roku 1999 i zostały ujawnione po dacie przyjęcia i upublicznienia sprawozdania finansowego "Paged" SA lub mogą zostać ujawnione do czasu sporządzenia ostatecznej wersji sprawozdania. W związku z powyższym treść załączonych projektów uchwał może ulec zmianie na posiedzeniu WZA "Paged" SA w dniu 28 czerwca 2000 r.

Uchwała Nr 51/00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego "Paged" SA za 1999 rok. Działając na podstawie art. 388 pkt. 1. Kodeksu handlowego oraz § 12 ust. 1 lit.a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w powyższej sprawie, zawartą w uchwale nr 101/00 z dnia 14.06.2000 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.888.074,18 zł, tj. w zaokrągleniu 179.888 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 51.315,34 zł,tj. w zaokrągleniu 51 tys. zł, 3) informacja dodatkowa, 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 331.502,95 zł tj. w zaokrągleniu 332 tys. zł. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 52/00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Paged" SA i udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 1999 r oraz opinią Rady Nadzorczej, a także działając na podstawie art. 390 § 2 ust. 1 i 3 Kh oraz § 12 pkt. 1 lit.c) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za 1999 r. oraz postanawia: ˇ udzielić skwitowania następującym członkom Zarządu Spółki : ................................................. ................................................. .................................................
ˇ nie udzielić skwitowania następującym członkom Zarządu Spółki: .................................................. .................................................. .................................................. z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01 do 31.12.1999 r. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 53/00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2 ust.1 i 3 Kh oraz § 12 ust.1 lit.c) Statutu Spółki, zatwierdza ww. sprawozdanie i postanawia: ˇ udzielić skwitowania następującym członkom Rady Nadzorczej : .................................................... .................................................... ˇ nie udzielić skwitowania następującym członkom Rady Nadzorczej: .................................................... .................................................... z wykonania obowiązków w 1999 roku. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 54/00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000r.
w sprawie: podziału zysku za 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu "Paged" SA, zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą , działając w oparciu o postanowienia art. 390 § 2 ust.2 KH oraz § 12 ust.1 lit. b) Statutu Spółki, zatwierdza podział zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 1999 r. w kwocie w 51.315,34 zł (w zaokrągleniu 51 tys. zł) oraz nie podzielony zysk za 1998 r. w kwocie 28.278,13 zł (w zaokrągleniu 28 tys. zł) , tj. łącznej kwoty 79.593,47 zł (w zaokrągleniu 80 tys. zł) zgodnie z propozycją Zarządu, tj. postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 55/00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki, 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 103/2000 z dnia 14.06.2000, dokonuje zmiany Statutu Spółki, polegającej na dopisaniu w § 14. ust. 4 dodatkowej litery j) w brzmieniu:
" j) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki "
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała Nr 56/00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 106/2000 z dnia 14.06.2000 r. działając w oparciu o postanowienia § 12 . ust.1 lit. h) Statutu Spółki oraz § 12 Regulaminu pracy Rady Nadzorczej, dokonuje następujących zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej "Paged" S.A.: 1) zmiana nazwy na : Regulamin działania Rady Nadzorczej "Paged" S.A. 2) wykreślenie dotychczasowego zapisu § 4. ust.2 i zastąpienie go nowym zapisem w brzmieniu: " - zawieranie i rozwiązywanie - z upoważnienia Rady Nadzorczej - umów o pracę, umów o zarządzanie lub innych podobnych umów z Prezesem Zarządu i pozostałymi członkami Zarządu na zasadach ustalonych w uchwale Rady Nadzorczej." Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uchwała nr 57/ 00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia tymczasowych zasad wynagradzania członków Zarządu ustalonych przez Radę Nadzorczą w dniu 5 maja 2000 r.; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 12. ust. 1. lit. l) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z treścią Uchwały Rady Nadzorczej nr 99/2000 z dnia 5 maja 2000 r. zatwierdza zawarte w niej zasady wynagradzania członków Zarządu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 58/ 00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 12. ust. 1. lit. k) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Członków Rady Nadzorczej w stosunku do średniej płacy w Spółce, wyliczonej bez wynagrodzeń członków Zarządu: ˇ dla Prezesa Rady Nadzorczej - 1,5-krotność ww. płacy; ˇ dla Wiceprezesa Rady Nadzorczej - 1,3-krotność ww. płacy; ˇ dla Członków Rady Nadzorczej - 1,0-krotność ww. płacy. 2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji dwa razy do roku, tj. 1 lipca i 1 stycznia, w oparciu o średnią płacę w Spółce, wyliczoną bez wynagrodzeń członków Zarządu, za ostatnie półrocze. 3. Członkowi Rady Nadzorczej, który nie uczestniczył w posiedzeniu Rady, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia do czasu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym Rada rozpatrzy przedstawioną przez zainteresowanego przyczynę jego nieobecności. W przypadku uznania przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym przyczyny nieobecności za ważną nastąpi usprawiedliwienie nieobecności i automatyczne przyznanie prawa do wypłaty wstrzymanego wynagrodzenia. 4. Spółka nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej. 5. Wypłaty wynagrodzeń dla Członków Rady obciążają koszty ogólne Spółki. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki, dokonanych przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2000 roku, a jednocześnie traci moc Uchwała nr 8/95 ZWZA "Paged" S.A. z dnia 31 maja 1995 roku. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy