Spis treści:
Spis załączników:
2022.05.19.PJP.raport__-_zal_Uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021.10.29.Statut_PJP_makrum_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2022.05.19.PJP.raport__-_zal_Uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021.10.29.Statut_PJP_makrum_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PJP MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13.06.2022 r., na wniosek Akcjonariusza, o punkty dotyczące zmiany Statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2022 r., wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 13.06.2022 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie nowego punktu 59 w §2 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: 59) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych W związku z powyższym, Akcjonariusz wniósł ponadto o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2022 r. brzmi następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021, f) pokrycia straty za rok 2021; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok w Spółce; 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji; 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki; 15. Dokonanie zmiany w §2 ust. 1 Statutu Spółki; 16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał do wyżej wymienionych punktów porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad, w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego raportu. W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, do niniejszego raportu załącza się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022.05.19.PJP.raport - zał Uchwały.pdf2022.05.19.PJP.raport - zał Uchwały.pdf | Uchwały WZA | ||||||||||
| 2021.10.29.Statut PJP makrum tekst jednolity.pdf2021.10.29.Statut PJP makrum tekst jednolity.pdf | Statut tekst jednolity | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-20 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-20 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||