STARHEDGE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.

opublikowano: 2022-05-30 21:02

Spis treści:

Spis załączników:
ogloszenie_ZWZA_27.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_walne_STARHEDGE_27.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_27.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SH_formularz_Pelnomocnictwa2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
InfoLiczbaGlosowZWZA2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		9	/	2022
Data sporządzenia:	2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 14.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2021. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2021. 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 11 czerwca 2022 roku. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail [email protected] nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 6 czerwca 2022 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa. O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF. Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego). Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia. Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/ Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Plik			Opis
ogłoszenie ZWZA 27.06.2022.pdfogłoszenie ZWZA 27.06.2022.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
projekty uchwał na walne STARHEDGE 27.06.2022.pdfprojekty uchwał na walne STARHEDGE 27.06.2022.pdf			Projekty Uchwał na ZWZA
Formularz do glosowania przez pelnomocnika 27.06.2022.pdfFormularz do glosowania przez pelnomocnika 27.06.2022.pdf			Formularz do głosowania poprzez pełnomocnika
SH formularz Pełnomocnictwa2022.pdfSH formularz Pełnomocnictwa2022.pdf			Pełnomocnictwo
InfoLiczbaGłosówZWZA2022.pdfInfoLiczbaGłosówZWZA2022.pdf			Info o liczbie głosów ma ZWZA
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2021.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2021.pdf			Sproawodzanie o wynagrodzeniach
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2021.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_2021.pdf			Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Shareholders STARHEDGE S.A. on 27 June 2022The Management Board of STARHEDGE Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000017849 (hereinafter: the "Issuer"), acting pursuant to § 20 sec. 2 of the Company's Articles of Association in accordance with Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code in connection with Art. 402 (1) § 1 of the Commercial Companies Code ("k.s.h."), convenes the Ordinary General Meeting of the Company to be held on June 27, 2022 in Warsaw, Łączyny 5, at 2:00 p.m., with the following agenda: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Drawing up and signing the attendance list and confirming that the General Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting. 5. Consideration and adoption of a resolution on the approval of the Management Board's report on the activities of the Company and the Starhedge S.A. Capital Group. in the financial year 2021. 6. Consideration and adoption of a resolution approving the Company's financial statements for the financial year 2021. 7. Consideration and adoption of a resolution approving the Company's consolidated financial statements for the financial year 2021. 8. Consideration and adoption of a resolution on the approval of the Supervisory Board's report on the assessment of the activities of the Company and the STARHEDGE S.A. Capital Group. for the financial year 2021. 9. Adoption of a resolution on the distribution of the profit generated by the Company for the financial year 2021. 10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by Members of the Management Board in the financial year 2021. 11. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by Members of the Supervisory Board in the financial year 2021. 12. Discussion on the report on the implementation of the remuneration policy for members of the Management Board and Supervisory Board of Starhedge SA 13. Closing of the Ordinary General Meeting ”. Only persons who are shareholders of the Company on the day of registering participation in the General Meeting, i.e. on June 11, 2022, may participate in the meeting. A shareholder or shareholders representing at least 5% of the share capital may request that certain matters be placed on the agenda of the General Meeting. The request should be submitted to the Management Board in writing or electronically to the e-mail address [email protected] not later than twenty-one days before the scheduled date of the General Meeting, i.e. by June 6, 2022, along with a justification or a draft resolution regarding the proposed agenda item. Shareholders should prove their entitlement to exercise this right. Each shareholder may submit draft resolutions on matters placed on the agenda during the General Meeting. A shareholder may participate in the Meeting and exercise the voting right in person or through a proxy. The attorney exercises all the shareholder's rights at the General Meeting, unless the power of attorney provides otherwise. The shareholder shall notify the company about the appointment of a proxy in writing or in electronic form to the following e-mail address: [email protected]. The power of attorney granted in electronic form should be on a separate document signed by the shareholder or persons authorized to represent the shareholder and sent in the form of a scanned copy of the power of attorney document in PDF format. Obligatory, with an electronic power of attorney in the form of a scan, you must send documents confirming the shareholder's entitlement to participate in the General Meeting, as well as documents confirming the identity of the proxy and shareholder, and a current excerpt from the relevant register confirming the right of the person signing the power of attorney to represent the shareholder who is not a natural person. The power of attorney should contain the exact designation of the shareholder and the proxy (indicating: name and surname, address of residence or residence, PESEL number, identity document number, telephone number and e-mail address, and in the case of legal persons and other organizational units: company, seat, telephone number, e-mail address, and KRS / REGON number and indication of the registration authority). The power of attorney requires the signature of the shareholder or persons authorized to represent the shareholder and should contain its scope, i.e. indicate the number of shares from which the voting right will be exercised, company name, date and name of the General Meeting, and indicate whether the power of attorney is valid only on the day of opening the General Meeting or until its actual closure. When granting a power of attorney in an electronic form, a shareholder should make every effort to effectively verify the validity of the power of attorney, the power of attorney does not require a secure electronic signature verified with a valid qualified certificate. The Company may take appropriate steps to identify the shareholder and the proxy in order to verify the validity of the power of attorney granted in electronic form. This verification may involve, in particular, return correspondence in electronic form or telephone contact addressed to the shareholder or proxy in order to confirm the fact of granting the power of attorney and its scope. The Company reserves that the failure to respond and cooperate with the shareholder or the proxy during the verification will be treated as the inability to verify the granting of the power of attorney and will constitute the basis for the refusal to admit the proxy to participate in the General Meeting. After arriving at the General Meeting, before signing the attendance list, a document confirming the shareholder's entitlement to participate in the General Meeting must be submitted. The attorney should present a document of the power of attorney granted, including a power of attorney granted in electronic form or a copy thereof, a document enabling the identity of the attorney to be established, and in the case of a shareholder's proxy who is not a natural person, also a current excerpt from the relevant register and a possible sequence of powers of attorney. Persons acting on behalf of shareholders who are not natural persons as members of their authorities should prove their right of representation with a valid excerpt from the register of entrepreneurs. Voting at the General Meeting takes place by raising your hand. The Company's Articles of Association do not allow the possibility of participating in the General Meeting as well as expressing one's opinion and voting during the General Meeting by means of electronic communication, and the Regulations of the General Meeting do not provide for the possibility of voting at the General Meeting by correspondence. Information regarding the General Meeting, the form for voting by proxy and the full text of the documentation to be presented at the Meeting and draft resolutions will be made available on the company's website: www.starhedge.pl and at the company's headquarters in Warsaw, Łączyny 5 Street. The full text of the announcement on convening the meeting together with draft resolutions and legally required documents are attached to this report and are available at http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/ Legal basis Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Offer, in connection with § 19 sec. 1 points 1-2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757) on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by law non-member state, as last amended.