Talex Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2004 r.
opublikowano: 2004-03-10 17:42
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 11 MAJA 2004 R.
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2004
Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 48(1884), z dnia 9 marca 2004 r., pod pozycją 2178, ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A.
W związku z powyższym Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 11 maja 2004 r. na godzinę 14:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2003.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
13. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia TALEX S.A. i Zachodnie Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia TALEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z Zachodnie Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 4 maja 2004 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D
Data sporządzenia raportu: 10-03-2004