Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-10-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| UNIMA 2000 S.A | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 - 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 _dalej "Emitent"_, działając na podstawie art. 398, 399 §1 i 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Emitenta, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta _dalej "Zgromadzenie". Zgromadzenie jest zwołane na dzień 22 listopada 2023 r. na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14. Zarząd zaproponował następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również: - Projekty uchwał Zgromadzenia - Statut Spółki |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| Projekty_uchwal_NWZA.pdfProjekty_uchwal_NWZA.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Statut.pdfStatut.pdf | Statut Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-26 | Sławomir Połukord | Prezes Zarządu | |||
| 2023-10-26 | Piotr Żukowski | Członek Zarządu | |||